Um homem com vários pseudônimos usou o nome da famosa família Astor para enganar um bilionário mexicano em cerca de US$ 450 milhões em um esquema falso de empréstimo garantido por ações, de acordo com uma acusação recentemente divulgada nos EUA e outros registros judiciais.
Vladimir Sklarov, 63 anos, também conhecido como Gregory Mitchell e Mark Simon Bentley, criou uma empresa falsa, Astor Asset Group, que pretendia ser um fornecedor de empréstimos legítimo e experiente, ligado aos Astors, disseram promotores federais. A célebre família nova-iorquina incluía John Jacob Astor, um dos homens mais ricos da América em meados do século XIX.
Embora a acusação revelada na segunda-feira não indique o nome da vítima, os registos judiciais em litígios em Inglaterra mostram que se tratou de Ricardo Salinas Pliego, o magnata mexicano da televisão, do retalho e da banca. Salinas também confirmou que foi enganado pelo Astor Asset Group em uma entrevista ao The Wall Street Journal no ano passado.
“Eu me sinto um completo idiota. Como pude cair nessa?” Salinas Pliego disse ao jornal.
Sklarov foi preso em Chicago no sábado devido à acusação feita por um grande júri federal na cidade de Nova York, disseram os promotores. Uma audiência de detenção está marcada para sexta-feira no tribunal federal de Chicago, de acordo com os autos do tribunal.
Um defensor público que representa Sklarov em Chicago não retornou imediatamente mensagens telefônicas e de e-mail na terça-feira.
“Conforme alegado, Vladimir Sklarov representou sua empresa para ser afiliada e ter o apoio financeiro da famosa família Astor de Nova York, a fim de aprimorar sua marca”, disse Jay Clayton, procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, em um comunicado. “Isso foi uma mentira completa. Sklarov usou falso prestígio para obter o controle de centenas de milhões de dólares em ações e depois liquidou essas ações para seu próprio benefício.”
Em 2021, Salinas buscava um empréstimo de US$ 100 milhões que pretendia garantir com ações de uma empresa de sua propriedade, de acordo com a acusação. Sklarov – usando o nome de Gregory Mitchell e alegando ser “diretor administrativo” da Astor – e outros co-conspiradores não identificados convenceram Salinas de que Astor estava disposto e era capaz de fornecer o empréstimo, disseram os promotores. Os outros conspiradores incluíam um homem que também usava um pseudônimo, Thomas Mellon, cujo sobrenome também é o de uma família americana proeminente e rica.
Sklarov e outros conspiradores disseram a Salinas que a Astor foi originalmente criada a partir da riqueza de John Jacob Astor e que a empresa tinha clientes importantes, incluindo universidades e fundos de investimento, disseram os promotores.
Sob um acordo assinado por volta de julho de 2021, Sklarov concordou em emprestar a Salinas pelo menos US$ 115 milhões, alegando que o dinheiro viria da família Astor, diz a acusação. Salinas garantiu o empréstimo com ações da empresa no valor de pelo menos US$ 450 milhões que deveriam ser detidas, mas não vendidas.
Sklarov então vendeu as ações da empresa, usou parte do processo para financiar o empréstimo a Salinas e ficou com as centenas de milhões de dólares restantes para si e para outros conspiradores, disseram promotores federais.
Só em julho de 2024 é que Salinas soube que as ações da empresa tinham sido liquidadas, diz a acusação. Um dia depois, Salinas recebeu uma carta de Astor alegando falsamente que Salinas havia inadimplente no empréstimo, segundo o documento. Um mês antes, a Astor informou erroneamente a Salinas que tinha o direito de vender as ações, disseram os promotores.
As autoridades listaram a cidade natal de Sklarov como Atenas, Grécia. O Wall Street Journal informou que Sklarov é um americano nascido na Ucrânia que já foi condenado por fraude no passado.
