O Tribunal de Apelação sob a Lei de Contrabandistas e Manipuladores de Câmbio (Perda de Propriedade) (SAFEMA) anulou em grande parte as conclusões e penalidades da Diretoria de Execução (ED) contra o Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI), o ex-presidente do IPL Lalit Modi e outros recorrentes no caso da Lei de Gestão de Câmbio (FEMA) relacionado à mudança da Premier League indiana de 2009 para a África do Sul.
Uma bancada composta pelo presidente do juiz Munishwar Nath Bhandari e pelo membro Rajesh Malhotra permitiu parcialmente os recursos contra a ordem do ED datada de 31 de maio de 2018. A ordem impôs penalidades ao BCCI, Modi, ao ex-presidente do BCCI N. Srinivasan, ao MP Pandove, ao Banco do Estado da Índia e seu ex-gerente-chefe AK Nazeer Khan por supostas violações da FEMA.
O caso refere-se à temporada do IPL de 2009, que foi transferida da Índia para a África do Sul depois que o torneio entrou em conflito com as eleições de Lok Sabha. O ED alegou que o BCCI violou as disposições da FEMA ao remeter fundos para o exterior para organizar o torneio e impôs penalidades no valor de vários milhões ao Conselho e aos seus titulares.
No seu despacho, o Tribunal rejeitou a maior parte das conclusões do DE. Também isentou de responsabilidade o SBI e o gerente-chefe AK Nazeer Khan, sustentando que as remessas estrangeiras foram processadas no curso normal das operações bancárias e não constituíam violações da FEMA por parte deles.
No entanto, o Tribunal manteve as conclusões do DE em dois aspectos específicos. Manteve a multa de 4 milhões de rupias imposta ao BCCI por remeter ao exterior uma quantia que excedeu o que estava refletido em seus livros contábeis.
O Tribunal também concordou que houve um atraso na retomada do processo de venda de ingressos para a Índia. Embora tenha mantido a conclusão de uma violação da FEMA nesta matéria, reduziu a pena imposta ao BCCI de 4 milhões de rupias para 1 milhão de rupias, observando que os fundos acabaram por ser repatriados.
Reagindo à ordem, Lalit Modi disse que esta reafirmava a posição que mantinha desde o início do processo, há mais de 16 anos.
“Por mais de dezesseis anos, afirmei consistentemente que agi de boa fé, no melhor interesse do críquete indiano e do IPL, e não cometi nenhum delito pessoal”, disse Modi em comunicado.
Ele disse que a decisão de transferir o IPL para a África do Sul em 2009 foi tomada em circunstâncias extraordinárias, depois das eleições de Lok Sabha terem tornado impossível a realização do torneio na Índia.
A ordem do Tribunal modifica substancialmente a ordem de adjudicação do ED de 2018 num dos processos judiciais mais antigos decorrentes da relocalização do IPL.
(Com contribuições da agência)
Publicado em 21 de julho de 2026