Em comunicado à Australian Securities Exchange (ASX), a Tabcorp confirmou que estava sujeita a uma avaliação de conformidade da AUSTRAC devido a várias “preocupações sérias”.
Estas incluem dúvidas sobre a sua capacidade de prevenir atividades ilegais na plataforma, incluindo lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
O órgão de fiscalização financeira da Austrália tem “sérias preocupações” sobre a capacidade da empresa de regular a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo através de sua plataforma. (Fornecido)
A Tabcorp disse que a investigação inicial se concentraria na conformidade da empresa com as regras e regulamentos e insistiu que a investigação estava em um estágio inicial.
“A AUSTRAC também informou que todos os resultados potenciais permanecem em aberto, incluindo a possibilidade de que nenhuma ação coercitiva adicional seja tomada”, disse o comunicado.
No entanto, apesar de não haver qualquer alegação de culpa, o preço das ações da empresa sofreu uma queda, caindo quase 23% quando os mercados abriram às 10h00.
O CEO da Tabcorp, Gillon McLachlan, disse que a empresa obedecerá aos investigadores. (Getty)
“A Tabcorp leva muito a sério as suas obrigações contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo”, disse o presidente Brett Chenoweth, acrescentando que a empresa estava cooperando totalmente com a investigação.
O diretor administrativo e CEO Gillon McLachlan, ex-chefe da AFL, disse que seu objetivo era liderar uma empresa que se enquadrasse na lei.
“Estou comprometido em liderar uma empresa segura e em conformidade que entende suas obrigações de risco”, disse ele.
“A melhoria da nossa capacidade de risco tem sido uma parte contínua da transformação da Empresa e trabalharemos de forma construtiva com a AUSTRAC durante este processo.”
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