Fale sobre alguns diamantes sujos.
Um descendente da dinastia joalheira Cartier foi condenado a oito anos de prisão federal depois de confessar administrar uma bolsa de criptomoedas não licenciada que lavou mais de US$ 470 milhões em receitas do tráfico de drogas.
Maximilien de Hoop Cartier, residente na França que trabalha como cantor sob o nome de “Max Cartier”, foi condenado na terça-feira no tribunal federal de Manhattan depois de se declarar culpado em outubro de operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado e de conspiração para cometer fraude bancária.
Maximilien de Hoop Cartier foi condenado a 8 anos de prisão por lavagem de US$ 470 milhões por meio de uma troca ilegal de criptografia. X/maxcartiermúsica
Cartier, de 58 anos, canalizou o dinheiro através de uma rede de empresas de fachada norte-americanas disfarçadas de empresas falsas de software e tecnologia – com nomes como Bullpix Solutions, Softmill LLC e VC Innovated – antes de encaminhá-lo para a Colômbia, disseram os promotores.
As empresas existiam apenas para receber e transmitir dinheiro internacional do tráfico, convertendo a criptomoeda dos narcotraficantes em moeda forte.
Para enganar os bancos, a Cartier utilizou contratos e faturas falsas, fazendo parecer que as empresas estavam a realizar trabalho tecnológico legítimo. Ele deliberadamente quebrou as transações em pedaços para evitar o escrutínio bancário.
O esquema, apelidado de “Célula Cartier” pelos federais, remonta pelo menos a 2018.
O herdeiro das joias disse a um agente disfarçado do FBI que considerava um hotel na cidade de Nova York sua segunda casa, onde cuidava de seus clientes criptográficos, advogados e bancos.
Cartier é um residente da França que trabalha como cantor sob o nome de “Max Cartier”. X/maxcartiermúsica
Cartier foi condenado a pagar US$ 2.362.160 em confisco e confisco de várias contas bancárias de empresas de fachada. X/maxcartiermúsica
Em 2021, os agentes da DEA apreenderam quase US$ 940.000 de suas contas depois que o dinheiro foi canalizado para eles por meio de uma operação secreta.
Cartier então entrou no gabinete do procurador dos EUA na Pensilvânia com registros comerciais falsos e convenceu os promotores a devolver uma parte do dinheiro antes que os agentes construíssem o caso que acabou prendendo-o.
Cartier, um residente francês e cidadão argentino, foi condenado a pagar 2.362.160 dólares em confisco – a sua parte na operação de lavagem de dinheiro – e confiscou várias contas bancárias de empresas de fachada.
O procurador dos EUA, John Clayton, disse que Cartier “explorou seu conhecimento dos sistemas financeiros dos EUA e internacionais para lavar dinheiro de drogas e outros rendimentos do crime”.
As redes sociais de Cartier divulgam sua carreira musical, incluindo seu novo single, “Somos Novios”.
Uma postagem aparentemente photoshopada de 19 de fevereiro de 2024 mostra Cartier sentando-se com a CNN para uma entrevista; no entanto, as pesquisas na web não produzem resultados.
