O governo do Reino Unido multou uma subsidiária da Apple em £ 390.000 por violar sanções contra Moscou por pagamentos feitos a uma plataforma de streaming russa.
A Apple Distribution International (ADI), com sede na República da Irlanda, instruiu um banco não identificado com sede no Reino Unido a fazer dois pagamentos a uma empresa pertencente a uma entidade russa sancionada.
Os pagamentos, no valor total de mais de £ 635.000, foram feitos ao serviço de streaming Okko a partir de uma conta bancária da ADI com sede na Grã-Bretanha. A ADI é responsável pela venda de produtos Apple na Europa e no Oriente Médio, inclusive na loja de aplicativos da fabricante do iPhone.
A multa foi imposta pelo Escritório de Implementação de Sanções Financeiras (OFSI), o órgão fiscalizador de sanções do Reino Unido e parte do Tesouro.
“O OFSI impôs uma penalidade monetária à ADI porque estava convencido, em relação a esses pagamentos, de que, no balanço de probabilidades, a ADI havia violado as proibições impostas pela legislação de regulamentação financeira”, disse o órgão de fiscalização.
Okko foi comprado pelo Sberbank, o maior banco da Rússia, em 2018, mas após a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 foi vendido a uma empresa chamada JSC New Opportunities, que foi colocada sob sanções pelo governo do Reino Unido em junho de 2022. Os pagamentos do Okko foram feitos em junho e julho daquele ano.
O Sberbank foi uma das primeiras empresas russas a ser adicionada à lista de sanções do Reino Unido após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia.
A Fundação para a Defesa das Democracias, um grupo de reflexão dos EUA, afirmou que a venda da Okko pelo Sberbank a uma “empresa obscura” foi provavelmente uma “tentativa de proteger esses activos das sanções ocidentais”. O JSC Novas Oportunidades foi criado em março de 2022.
OFSI disse que a ADI divulgou voluntariamente os pagamentos e a multa foi imposta após negociações de acordo. Afirmou que a ADI não tinha motivos para suspeitar que os pagamentos violassem as sanções.
“Embora houvesse artigos de imprensa disponíveis publicamente afirmando que a Okko era propriedade integral de uma pessoa designada, não há provas de que a ADI tivesse conhecimento desses artigos de imprensa no momento relevante ou que prestadores de diligência terceiros estivessem cientes desta informação”, disse OFSI.
Ele disse que o caso sublinhou que empresas não britânicas poderiam ser consideradas violadoras das sanções se usassem instituições financeiras do Reino Unido para realizar pagamentos. Acrescentou que as empresas devem garantir que dispõem de quadros robustos de devida diligência para monitorizar os seus clientes e a sua base de clientes, e que a utilização de empresas de triagem de sanções de terceiros – como fez a empresa de tecnologia – acarreta riscos.
Um porta-voz da Apple disse: “Seguimos as leis dos países onde operamos e levamos as sanções de conformidade extremamente a sério. Depois de identificar dois pagamentos a um desenvolvedor que dias antes havia se afiliado a uma entidade sancionada, relatamos imediata e proativamente nossa descoberta ao governo do Reino Unido.
