EÉ como se você tivesse entrado em uma agência de um dos bancos do Vietnã. Uma fileira de balcões de atendimento, divididos por telas plásticas, com telefones fixos, folhetos promocionais e cartões de visita dos funcionários. Uma área de espera com assentos e uma sala de reuniões privada. Tudo traz a logomarca do banco OCB, ou sua marca registrada, cor verde.
Esta não é uma agência bancária genuína, no entanto. É uma das várias salas “modeladas” dentro de um amplo complexo na fronteira entre a Tailândia e o Camboja, onde grupos criminosos são acusados de usar esquemas de fraude elaborados e em escala industrial para enganar as vítimas e fazê-las entregar dinheiro.
Os golpistas por trás do complexo tinham como alvo pessoas não apenas no Vietnã, mas em toda a Ásia, Austrália e América do Sul, de acordo com documentos e adereços descobertos no interior.
Dentro do edifício de seis andares, na cidade fronteiriça de O’Smach, no Camboja, há salas projetadas para parecerem escritórios de forças policiais da Austrália, Cingapura e China. Existem até uniformes, crachás e scripts falsos para serem lidos pelas vítimas por telefone.
Uma falsa polícia brasileira se instalou dentro do centro fraudulento em O’Smach. Fotografia: Getty Images
O Guardian teve acesso ao complexo na quinta-feira, como parte de uma visita da mídia facilitada pelos militares tailandeses. Ele bombardeou o local e assumiu o controle da área durante confrontos fronteiriços com o Camboja no ano passado, alegando que foi usado pelos militares cambojanos para lançar operações com drones.
Um cessar-fogo foi acordado em Dezembro, após três semanas de combates, mas a Tailândia manteve o controlo da área e de outras aldeias cambojanas, apesar dos protestos do seu vizinho, que condenou a sua presença como “inaceitável e ilegal”.
Num comunicado, o ministro da Informação do Camboja, Neth Pheaktra, acusou a Tailândia de usar “as chamadas preocupações dos centros fraudulentos como pretexto para ações que minam a soberania territorial do Camboja”.
Notas falsas de dólares americanos estão no chão depois que supostos cibercriminosos fugiram do centro.
Fotografia: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
Os edifícios em O’Smach estão perfurados por buracos de bala e os pisos estão cobertos com painéis de teto desabados, vidros estilhaçados e detritos. Os trabalhadores e os seus patrões parecem ter fugido à medida que os combates aumentavam. Na sua pressa, deixaram para trás alimentos e bebidas não consumidos – bem como vastas pilhas de papelada, as diversas ferramentas utilizadas para levar a cabo esquemas fraudulentos e pilhas do que parecem ser notas falsas de 100 dólares.
Um passeio pelo prédio sugere uma operação altamente organizada. Há salas repletas de mesas para 30 pessoas, cada uma forrada com espuma com cancelamento de ruído. Os quadros brancos registam as metas dos trabalhadores: “Sem dinheiro, já levaram 279 mil”, diz uma nota deixada ao lado do nome de uma aparente vítima.
Um caderno encontrado em uma sala destinada a vítimas brasileiras inclui atualizações diárias: “Por hoje não há nenhum cliente (quem) irá transferir o dinheiro para nós – eles estão tentando conquistar novos clientes e conversar com os antigos”, diz uma entrada de novembro.
Sala de escritório com cabines e mesas usadas por golpistas
Os centros fraudulentos, uma indústria extremamente lucrativa, proliferaram nos países do Sudeste Asiático nos últimos anos. Só no Camboja, estima-se que os esquemas de fraude online gerem 12,5 mil milhões de dólares anualmente, metade do PIB formal do país, de acordo com uma estimativa do Instituto da Paz dos Estados Unidos.
Após a crescente pressão internacional, incluindo sanções do Reino Unido e dos EUA impostas em Outubro contra o alegado chefão da fraude, Chen Zhi, o Camboja prometeu reprimir o crime cibernético. Chen, um empresário nascido na China que construiu um vasto conglomerado no Camboja, foi extraditado para a China em Janeiro. O Camboja prometeu eliminar fraudes até o final de abril e afirma ter fechado 200 sites fraudulentos.
Uma sala disfarçada de delegacia de polícia chinesa. Fotografia: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
Documentos escritos em vários idiomas, obtidos como prova do site O’Smach pelas autoridades tailandesas, fornecem dicas sobre como convencer as pessoas a fazerem um investimento falso, inclusive através de fraudes românticas.
“Crie uma história familiar comovente (por exemplo, sobre a perda de um ente querido, lutando sozinho, etc.) para incentivar os clientes a expressarem espontaneamente preocupação e empatia”, diz um guia.
Os golpistas deveriam “criar um senso de fantasia usando frases como ‘planos futuros’ ou ‘podemos fazer isso juntos algum dia’”, diz o documento. Ele sugere frases para os golpistas usarem: “Acho que estou me acostumando a falar com você todos os dias”.
Uma sala de trabalho danificada pelos combates entre a Tailândia e o Camboja. Fotografia: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
Os chefes até parecem ter refinado as habilidades fraudulentas dos trabalhadores por meio de questionários de múltipla escolha. Um teste pede aos trabalhadores que preencham os espaços em branco: “O padrão para encontrar clientes nas plataformas sociais é Gênero __ Nacionalidade __ Idade __. E se ele parece um homem realmente rico.” As respostas? “Masculino”, “Norte-Americano” e “40-65”.
O Pol Maj Gen Siriwat Deepor, vice-porta-voz da polícia real tailandesa, disse que as redes fraudulentas eram semelhantes em estrutura às empresas – com um departamento de treinamento e uma seção de finanças ou lavagem de dinheiro que lida com dinheiro e abre contas de mulas. “Acho que eles também têm uma seção criativa que apresentará ideias sobre como enganar as pessoas em cada país”, disse ele, acrescentando que as táticas mudam a cada temporada.
Os golpes em O’Smach vão além da fraude romântica. Roteiros espalhados pelas mesas mostram como os trabalhadores se apresentavam como membros da polícia e de outras agências de países ao redor do mundo.
Num guião, as vítimas na Índia são informadas de que estão a ser contactadas relativamente a alegações de “publicidade ilegal” e “mensagens de texto de assédio” enviadas a partir do seu número de telemóvel. Outro roteiro, na mesa de um falso escritório de polícia australiano, instrui os golpistas a ligar para os proprietários de restaurantes alegando que são de um departamento de polícia e precisam pedir refeições embaladas para um evento. Numa falsa esquadra da polícia de Singapura, uma carta fraudulenta com o carimbo “tabelião público” acusa um indivíduo de branqueamento de capitais.
Uma sala que imita uma delegacia de polícia australiana em um centro de golpes abandonado na cidade de O’Smach, na fronteira entre a Tailândia e o Camboja. Fotografia: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
Há também pilhas de papéis com nomes e números de telefone dos alvos.
Os trabalhadores parecem ter dormido em quartos compartilhados dentro dos prédios, com beliches acomodando oito pessoas por quarto. Nos corredores, as paredes apresentam slogans motivacionais: “Nada é impossível, a própria palavra diz que sou possível!” Outra placa, parcialmente desbotada, diz: “A melhor vista vem depois da subida mais difícil”.
Não está claro se os golpistas foram vítimas de tráfico. Muitos antigos trabalhadores de complexos noutros locais da região relataram terem sido induzidos a viajar para centros fraudulentos, dizendo que foram atraídos com a promessa de um emprego legítimo e depois mantidos contra a sua vontade e, em alguns casos, sujeitos a violência.
Um par de algemas foi pendurado em uma escada do prédio em O’Smach, que forma apenas uma parte de um complexo muito maior.
As autoridades tailandesas estimam que cerca de 20 mil trabalhadores estavam baseados em todo o complexo, que inclui 157 edifícios, 28 dos quais são suspeitos de serem usados para fraudes, segundo o porta-voz do Ministério da Defesa tailandês, Surasant Kongsiri. Os trabalhadores escaparam em ônibus antes que os edifícios fossem alvo das forças tailandesas em dezembro, disse ele.
Há salas repletas de mesas para 30 pessoas, cada uma forrada com espuma com cancelamento de ruído. Fotografia: Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images
As autoridades tailandesas afirmaram que estão a tomar várias medidas para combater os centros fraudulentos, incluindo esforços crescentes para combater as contas de mulas utilizadas para lavagem de dinheiro. No ano passado, o vice-ministro das Finanças do país, Vorapak Tanyawong, renunciou após alegações de supostas ligações com a indústria fraudulenta – ele negou.
O Camboja não comentou sobre o destino dos trabalhadores de O’Smach, ou se já havia investigações investigadas anteriormente relacionadas ao local. A área de O’Smach foi anteriormente nomeada pelo relatório sobre Tráfico de Pessoas dos EUA em 2024, que observou relatos de complexos online na cidade que utilizam trabalho forçado.
O mesmo relatório alegou que o envolvimento de funcionários e elites na indústria fraudulenta do Camboja “resultou na aplicação selectiva e politicamente motivada das leis”.
Kristina Amerhauser, analista sénior da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional, disse que a prisão de Chen foi um importante passo em frente, mas acrescentou: “Muitos outros chefes fraudulentos conhecidos continuam a operar com imunidade ao lado das elites locais e dos políticos que os protegem e conspiram”.
