O magnata do petróleo americano e sua família foram presos por suposta cooperação com cartéis mexicanos para contrabandear mais de US $ 300 milhões para os Estados Unidos.
James Laen Jensen (68 anos) e sua esposa Kelly Anne Jensen foram levados sob custódia de sua mansão de US $ 9,1 milhões em Utah em um ataque de vários estados, que também viu seus dois filhos, Maxwell e Zachake, para minha San Antonia.
Os promotores federais dizem que violaram a lei tarifária dos EUA em 2.881 remessas de petróleo do México – pelo menos US $ 300 milhões – a quem eles alegaram falsamente “desperdiçar óleos lubrificantes” e destilados de petróleo a partir de maio de 2022, relatórios da ABC 4.
A família teria conseguido contrabandear óleo cru para o país através de barcos ancorados fora de suas instalações no Texas, os terminais Arroyo, perto da fronteira mexicana.
Todo o petróleo foi roubado por cartéis de drogas da PEMEX – uma empresa de petróleo nacionalizada no México.
“Os pagamentos deste petróleo foram direcionados às empresas no México, que operam apenas com o consentimento a) da organização criminosa mexicana”, diz os promotores federais em documentos judiciais obtidos pela KSL.
“James Jensen estava ciente de que os pagamentos que ele fez estavam indo para essas organizações criminosas mexicanas”, continuaram eles.
A Ordem de James até afirma que ele pagou mais de US $ 47 milhões por essa ofensa perigosa.
James Laen Jensen, um magnata do petróleo americano de 68 anos, foi acusado de trabalhar com cartéis mexicanos em contrabando de mais de US $ 300 milhões do petróleo nos Estados Unidos
Ele e sua esposa Kelly Anne Jensen foram presos em 23 de abril em sua sede em Utah após a investigação da Agência de Aventura de Drogas, FBI, Divisão de Investigações de IRS e Investigações de Segurança Interna
James e Kelly foram finalmente presos em 23 de abril, após a investigação dos EUA, FBI, Divisão do IRS e investigações de segurança doméstica.
Quando os marechais americanos chegaram à sua mansão 26.893 em Sandy, em Utah, os promotores afirmam que o casal não estava disposto a seguir as demandas de aplicação do direito de sair – para forçar os marechais a usar um aríete tempestuoso para espalhar a porta, escreve Valley Central.
Enquanto isso, outros agentes caíram no terminal Arroyo no Texas, onde supostamente colocaram funcionários nos títulos e perguntaram sobre negócios.
Um funcionário não identificado disse que os agentes do Valley Central perguntaram se o petróleo foi roubado.
“Não sabemos nada sobre isso”, disse o funcionário. “Estamos apenas encarregados de descarregar caminhões e carregar barcos”.
Outro funcionário acrescentou que “no que diz respeito ao aspecto do conhecimento em que petróleo ou empresa ou da qual parte do México ou qualquer coisa semelhante, sempre estivemos fora do circuito”.
Finalmente, os agentes supostamente pegaram documentos do edifício e pediram senhas para computadores.
“Quando entrei no escritório para usar o banheiro, ouvi cinco do FBI e disse:” Nós os pegamos “, disse o terceiro funcionário.
Quando os marechais americanos chegaram à sua mansão 26.893 em Sandy, em Utah, os promotores afirmam que o casal não estava disposto a seguir os requisitos de aplicação do direito de sair – para forçar os marechais a usar um aríete tempestuoso para espalhar a porta para espalhar a porta
Enquanto isso, os agentes também caíram em seus negócios, Arroyo Terminais, Texas
As autoridades teriam atraído trabalhadores e perguntando -lhes sobre petróleo
James agora está enfrentando alegações de lavagem de dinheiro, ajudando e levando a contrabando de mercadorias para os Estados Unidos, ajudando e levando à entrada de mercadorias por declarações falsas, despesas com lavagem de dinheiro e despesas com lavagem de dinheiro.
Outros membros de sua família enfrentam um para um número de número.
Cada um deles confessou que ele era inocente de acusações inocentes contra eles.
No tribunal, a assistente da promotora dos EUA, Laura Garcia, pediu ao juiz Ignacio Tortéia III que mantivesse Maxwell – que o co -proprietário Arroyo termina com o pai – sem vínculo, e disse que está trabalhando em estreita colaboração com “negócios associados ao cartel” e frequentemente viajando para as Bahamas.
Torky finalmente concordou e manteve Maxwell sem um título quando estabeleceu um título para seu irmão – que lidou com a marketing da empresa e o desenvolvimento de negócios – US $ 100.000 com um depósito de US $ 10.000.
Agora ele deve ficar em casa e passar por monitoramento de GPS.
Da mesma forma, em Utah, Dustin B Pead, o juiz -chefe do juiz do distrito dos Estados Unidos em Utah, decidiu permitir que James e Kelly ficassem em casa e se submetessem ao monitoramento de um clínico geral depois que seus advogados reivindicaram com sucesso serem excelentes cidadãos.
Maxwell – que o co -proprietário Arroyo termina com seu pai – foi acusado de estreita cooperação com “negócios associados ao cartel”
Maxwell agora está detido na prisão sem custódia antes do tribunal
“Eles são ativos em sua igreja, são ativos em sua comunidade, vêm de uma família corajosa em Utah”, disse o advogado John Huber, observou que os pais de Kelly serviram no serviço público há décadas.
“E eles não querem jogar tudo pela janela”, ele implorou no tribunal.
O pai de Kelly, Gordon Walker, trabalhou no Ministério da Habitação e Desenvolvimento da Cidade sob o ex -presidente Ronald Reagan e sua mãe Carlene Walker, serviu no Senado do Estado de Utah.
O Pead então liberou um casal sem definir um título.
“Conto com o que seus advogados disseram aqui hoje – que você é um alerta, que seus advogados dizem que você é”, ele alertou um casal quando ordenou que eles girassem seus passaportes e se reportem regularmente ao oficial preliminar.
Eles também foram forçados a cair em qualquer dinheiro obtido do petróleo contrabandeado – incluindo sua empresa, uma casa adicional listada para a família em Draper, Utah, além de contas bancárias e carros novos, totalizando US $ 300 milhões.
No entanto, esta não é a primeira vez que James compra produtos de petróleo roubados.
Em 2011, a Pemex Exploration and Production entrou com uma ação contra ela e afirmou que ele e as duas empresas que possuíam – reunindo a reunião e o St. James Oil – compraram um condensado de gás natural roubado.
“Às vezes, Jensen viajava para o México para fornecer compras de cartéis que roubaram condensado”, disse Valley Central.
A família foi forçada a cair qualquer dinheiro obtido do petróleo contrabandeado – incluindo sua empresa, uma casa adicional listada para a família em Draper, Utah, além de contas bancárias e carros novos, totalizando US $ 300 milhões
James negou qualquer crime, mas admitiu que Big Star tinha negociações comerciais com o executivo de uma empresa de petróleo que roubou o condensado de gás natural.
Todas as transações ocorreram antes que esse executivo confessem culpado, disse ele na época em uma declaração honorária.
Enquanto isso, o promotor por seus negócios adicionais, St. James Oil, pediu ao juiz que rejeitasse o caso.
St. A reputação de negócios e a credibilidade dos negócios de James sofrem todos os dias quando ele continua a ser nomeado em processos judiciais, o que afirma a participação na conspiração da droga relacionada ”, argumentou ela na proposta.
Finalmente, após dois anos de ações judiciais, a PEMEX foi colocada em 2013.
No entanto, se algum dos membros da família agora fosse considerado culpado de acusações contra eles, eles poderiam enfrentar no máximo 20 anos em bloqueio federal e multas de até US $ 500.000.
