A indústria de jogos de azar on -line da ilha é marcada com um risco médio de financiamento terrorista. Essa é uma das descobertas mais importantes no primeiro financiamento terrorista independente da ilha da Avaliação Nacional de Riscos (TF NRA), divulgado este mês.
Em 2020, o nível de risco para o jogo foi considerado baixo; portanto, essa nova avaliação marca uma mudança notável. Também coloca o jogo entre os setores mais importantes que precisam de verificações mais fortes para impedir o financiamento terrorista.
“Embora nossa ilha seja um lugar relativamente seguro, faremos tudo o que pudermos para garantir que os terroristas não possam usar nosso status como um centro financeiro internacional para financiar suas atividades criminosas”. -Jane Poole-Wilson, Ministro da Ilha de Man pela Justiça e Interior
“Dos 4 setores que foram avaliados com a ajuda da metodologia setorial WB completa, o banco, o TCSP e os setores on-line de jogos de azar foram estabelecidos para formar um risco médio de TF”, afirmou o relatório.
Ao quantificar o risco, o relatório forneceu pontuações precisas de ameaça e vulnerabilidade: “Jogo on -line: 0,42 (ameaça) e 0,51 (vulnerabilidade)”, dando a ele uma das pontuações mais altas combinadas de riscos de TF sob todos os setores avaliados.
Relatório de financiamento do Terror Isle of Man aponta para riscos de jogo on -line
Em resposta, a Comissão de Supervisão de Jogo diz que está planejando algumas mudanças importantes. “O GSC identificou uma série de cheques que serão aprimorados, incluindo: diretrizes específicas da AML/CFT para empresas de empresas (B2B) … e se envolvem no setor e nos setores associados em torno de tipologias e prática de supervisão”, afirmou o relatório.
Outras ações incluem planos do GSC para “buscar poderes regulatórios para aplicar multas civis a uma pessoa para melhorar seu regime de sanção atual” e “introduzir um mandato mais forte para aplicar decisões de licenciamento baseadas em risco para poder responder aos mostradores de risco emergentes”.
O governo admitiu que não tem muita experiência prática com casos de financiamento terrorista, dificultando o reconhecimento e o abordamento de ameaças em potencial. “O TF raramente pode ou nunca ser encontrado, enquanto o ML ocorre com mais frequência … qualquer sinais de aviso do TF e as ameaças e vulnerabilidades para TF podem não ter sido identificadas com a mesma facilidade”, observou a avaliação.
O Ministro da Justiça e o Interior, Jane Poole-Wilson MHK, declarou: “Embora nossa ilha seja um lugar relativamente seguro, faremos tudo o que pudermos para garantir que os terroristas não possam usar nosso status como um centro financeiro internacional para financiar suas atividades criminais”.
A TF NRA deixa claro que ainda há espaço para melhorias em várias áreas importantes. “A avaliação confirmou que existem áreas em que a OIM possui sistemas e controles suficientes … bem como áreas onde são necessários focos e ações extras para testar e fortalecer as verificações existentes”.
“O setor deve ser capaz de mostrar como eles consideraram e limitaram os riscos relevantes identificados nesta NRA”, instruiu o documento.
Imagem em destaque: Canva
O setor de jogos de jogo do Post Island of the Man classificou o risco médio em seu primeiro relatório de finanças terroristas apareceu pela primeira vez no Readwrite.
