Cingapura prende o ex-capitão do iate do suposto chefão da fraude, Chen Zhi. (FOTO: Getty)
A polícia de Cingapura prendeu um homem sancionado pelos EUA que operava um super iate para o suposto mentor de uma das maiores redes fraudulentas da Ásia, informou a Bloomberg.
Nigel Tang Wan Bao Nabil foi preso em 11 de dezembro após retornar a Cingapura, de acordo com um comunicado da polícia quinta-feira (18 de dezembro) em resposta a uma pergunta da Bloomberg. Tang está atualmente em liberdade sob fiança, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que pediram para não serem identificadas.
A polícia teria dito no comunicado que Tang foi preso por sua “suspeita de envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro”. Acredita-se que esteja ligado a Chen Zhi, a quem os EUA acusaram de liderar uma rede criminosa transnacional que operava uma rede de esquemas fraudulentos com trabalhadores escravizados e empresas associadas a ele.
Os procuradores nos EUA alegaram que Chen e o seu Prince Holding Group roubaram vítimas de operações online de “abate de porcos” nos EUA e noutros países, e lavaram milhares de milhões de dólares em fundos ilícitos. Os EUA disseram que o homem de 38 anos está atualmente “foragido”.
Tang, de 32 anos, é um dos três cidadãos de Singapura que foram sancionados pelos EUA em outubro devido aos seus laços com Chen.
