Três ex-líderes de uma organização médica com sede no oeste da Pensilvânia se declararam culpados de fraudar milhões de dólares à organização sem fins lucrativos, afirma o Departamento de Justiça.
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Os réus são Drew Pierce, 58, de West Middlesex; Jack Laeng, 72, de Lake Milton, Ohio, e Mark Marriott, 58, de Sharpsville.
Os três se declararam culpados em tribunal federal de acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Marriott também se declarou culpado de apresentar uma declaração de imposto de renda falsa.
O tribunal foi informado de que a Rede Primária de Saúde, com sede em Sharon, presta serviços médicos a comunidades carenciadas, independentemente da sua capacidade de pagamento.
De julho de 2015 a janeiro de 2019, Pierce atuou como CEO, Laeng como ex-CEO e Marriott como gerente de instalações.
Os réus usaram uma empresa de sua propriedade, a TopCoat, para cobrar caro da PHN, inserindo-a entre a PHN e fornecedores terceirizados, dizem os promotores. A TopCoat pagou aos fornecedores e depois cobrou o PHN a preços inflacionados, com os réus embolsando a diferença.
Em um caso em 2017, o TopCoat recebeu mais de US$ 200 mil a mais da PHN do que pagou ao fornecedor real, dizem os promotores. Além disso, Pierce, Laeng e outros orquestraram um esquema separado envolvendo propinas de contratos de terceiros, recebendo mais de US$ 1,7 milhão entre 2013 e 2020.
Pierce, Laeng e Marriott devem ser sentenciados em março. Eles podem pegar até 20 anos de prisão por conspiração para fraude eletrônica e até 10 anos por conspiração para lavagem de dinheiro, com penalidades adicionais pela infração fiscal do Marriott.
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