Por Gavin Finch
LONDRES (Reuters) – Os Estados Unidos anunciaram sanções à maior bolsa de criptomoedas do Irã nesta terça-feira, acusando-a de permitir que o governo iraniano e instituições estatais na lista negra contornassem as sanções ocidentais.
As novas sanções seguem uma investigação da Reuters publicada em 1º de maio, que mostrou como Nobitex se tornou um nó central em um sistema financeiro paralelo usado para processar centenas de milhões de dólares para o banco central do Irã e para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. O relatório também revelou como a Nobitex continuou operando mesmo após o desligamento da Internet imposto pelo governo, processando milhões de dólares em transações.
“Enquanto a economia do Irão está em queda livre, o regime optou por cooptar tecnologias de ativos digitais para a sua própria agenda corrupta, incluindo a evasão de sanções e a transferência de riqueza para fora do país”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent, num comunicado.
A investigação da Reuters mostrou como a Nobitex é controlada por dois irmãos de uma das famílias mais poderosas do Irão, com laços estreitos com o novo líder supremo. Os dois são membros da família Kharrazi, uma das dinastias mais influentes da República Islâmica. Os registros corporativos mostram que, quando a troca começou, os irmãos eram listados com um sobrenome raramente usado pelos membros da família.
O Tesouro dos EUA anunciou na terça-feira que os dois irmãos, Seyed Mohammad Ali Aghamir Mohammad Ali e Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali, também foram sancionados individualmente, juntamente com o diretor executivo da bolsa, Amir Hossein Rad.
A Nobitex forneceu “apoio significativo” ao governo iraniano e facilitou um “número significativo” de transações digitais ligadas ao IRGC e ao banco central do Irã, disse o Tesouro dos EUA no comunicado. “Após o início das operações de combate dos EUA no Irão, a Nobitex desempenhou um papel na protecção e movimentação de activos e fundos para fora do Irão para proteger a riqueza do regime, apesar dos apagões da Internet.”
A Nobitex não foi encontrada para comentar as sanções, que foram anunciadas após o horário comercial normal no Irã. Em um comunicado aos clientes na quarta-feira em sua conta no Telegram, a bolsa disse que antecipou durante anos possíveis questões relacionadas a sanções, dados “os desafios únicos enfrentados pelas empresas iranianas que operam internacionalmente”.
“Assim, os preparativos técnicos e operacionais necessários para lidar com tais circunstâncias fazem parte do nosso planejamento há muito tempo”, afirmou o comunicado.
Num comunicado enviado por e-mail à Reuters em abril, a Nobitex disse que não tinha conexões diretas com o governo e negou ajudar o estado. Ele disse que quaisquer fundos ilícitos que se movimentassem através da Nobitex o faziam sem a aprovação ou conhecimento da administração. A empresa disse ainda que os dois irmãos nunca usaram identidade alternativa ou mudaram de identidade.
(Reportagem de Gavin Finch; Reportagem adicional de Denise Ajiri; Edição de Lori Hinnant)