A Comissão de Álcool e Jogos de Ontário ordenou que a Great Canadian Entertainment pagasse US$ 170.000 em penalidades monetárias depois que uma auditoria de conformidade encontrou deficiências na forma como o Pickering Casino Resort identificou, avaliou e relatou atividades suspeitas de lavagem de dinheiro.
De acordo com o regulador, a auditoria revelou várias áreas onde o operador do casino ficou aquém dos padrões de jogo de Ontário. A AGCO afirmou que vários clientes de alto risco não foram devidamente avaliados ou monitorizados, enquanto os Relatórios de Transações Suspeitas que deveriam ter sido apresentados não foram apresentados em vários casos.
AGCO ordena multas de US$ 170.000 contra a Great Canadian Entertainment por não identificar e denunciar adequadamente possível lavagem de dinheiro no Pickering Casino Resort
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– Comissão de Álcool e Jogos de Ontário (@Ont_AGCO) 7 de julho de 2026
As regras de jogo do Ontário exigem que os operadores de casino mantenham sistemas eficazes para detectar e responder a actividades suspeitas, incluindo suspeitas de branqueamento de capitais. O regulador afirma que essas salvaguardas foram concebidas para proteger a integridade da indústria de jogos da província, garantindo que condutas potencialmente ilegais sejam identificadas e denunciadas.
Ontário penaliza Pickering Casino por lapsos de conformidade
A AGCO disse que a auditoria determinou que a Great Canadian Entertainment não possuía processos adequados para identificar e ajudar a prevenir atividades ilegais no Pickering Casino Resort. Os investigadores também descobriram que a empresa não realizou avaliações de risco suficientes nem monitorizou e analisou adequadamente as transações dos jogadores em busca de potenciais sinais de alerta de atividade ilegal.
O regulador também alegou que o operador não implementou políticas e procedimentos baseados no risco que incluíssem respostas crescentes para clientes cujo comportamento correspondesse a indicadores reconhecidos de possível branqueamento de capitais. Essas descobertas levaram a penalidades monetárias emitidas de acordo com os padrões de jogo de Ontário.
“A AGCO exige que os operadores de cassino adotem uma abordagem proativa para identificar e relatar atividades suspeitas”, disse a Dra. Karin Schnarr, Registradora e Diretora Executiva da AGCO. “Quando o comportamento de alto risco não é devidamente monitorizado ou relatado, enfraquece salvaguardas importantes que protegem a integridade do setor de jogos de Ontário. A AGCO continuará a responsabilizar os operadores por elevados padrões de operação responsável.”
A comissão afirmou que lacunas na identificação e comunicação de atividades suspeitas podem reduzir a eficácia das salvaguardas destinadas a detectar condutas ilegais. Acrescentou que tais falhas também podem minar a confiança do público no sector regulamentado do jogo em Ontário.
A Great Canadian Entertainment pode recorrer da ordem, se assim o desejar. Ao abrigo do processo regulamentar do Ontário, um operador de casino que receba uma Ordem de Penalidade Monetária tem 15 dias para contestar a decisão do Registrador perante o License Appeal Tribunal, um órgão jurisdicional independente dentro dos Tribunais do Ontário.
A AGCO regula os setores de álcool, cannabis, jogos e corridas de cavalos em Ontário. A agência afirma que segue uma abordagem regulatória baseada no risco que enfatiza a conformidade, a integridade e a segurança pública, ao mesmo tempo que protege o interesse público.
As penalidades anunciadas na terça-feira aplicam-se especificamente às descobertas de conformidade no Pickering Casino Resort relacionadas à identificação, monitoramento e denúncia de atividades suspeitas de lavagem de dinheiro.
Imagem em destaque: Google Maps
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