Os promotores de Taipei apresentaram acusações contra dezenas de pessoas em um amplo caso de lavagem de dinheiro ligado ao Prince Group, com sede no Camboja, encerrando uma investigação de meses sobre uma rede que as autoridades dizem ter movimentado bilhões de novos dólares de Taiwan através do sistema financeiro da ilha.
O Ministério Público Distrital de Taipei anunciou quarta-feira (4 de março) que 62 réus e 13 empresas foram indiciados. As acusações incluem suposta atividade criminosa organizada, lavagem de dinheiro, operações ilegais de jogos de azar, violações contábeis e falsificação de documentos.
Este órgão iniciou imediatamente uma investigação no dia seguinte (15 de outubro de 2015) e instruiu o referido órgão de polícia judiciária a conduzir uma investigação de 140 dias, realizando oito ondas de operações de busca. O Ministério Público requereu ao tribunal a detenção de nove arguidos, a qual foi concedida, e foi concedida fiança a outros 732 arguidos. Bens de luxo, carros, mansões e contas financeiras com um valor total superior a 5,5 mil milhões de dólares de Hong Kong foram apreendidos. A investigação foi concluída hoje (04).
Gabinete do Procurador Distrital de Taipei
Os investigadores dizem que mais de NT$ 10,7 bilhões (US$ 340 milhões) fluiram através da rede suspeita em Taiwan.
A acusação identifica Chen Zhi, descrito pelos promotores como chefe do Grupo Prince, e Wang Yutang, que as autoridades dizem supervisionar as atividades da organização dentro de Taiwan. Os promotores disseram que pretendem aplicar a pena máxima permitida pela lei taiwanesa para Chen.
As autoridades afirmam que a operação fazia parte de uma estrutura criminosa transfronteiriça que operava em grande parte a partir do Camboja, de onde Chen foi extraditado, enquanto utilizava empresas e canais financeiros em vários países para movimentar e disfarçar rendimentos ilícitos.
Investigação do Prince Group vai além de Taiwan
Os investigadores taiwaneses abriram a sua investigação em outubro de 2025, depois de as autoridades dos EUA terem apresentado acusações criminais contra Chen e vários associados por alegados esquemas de fraude e branqueamento de capitais. Na mesma altura, o Gabinete de Controlo de Activos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA colocou nove empresas ligadas a Taiwan e três indivíduos taiwaneses ligados ao grupo na sua lista de sanções.
Detenção de Chen Zhi após extradição do Camboja. Crédito: Ministério de Segurança Pública da China
A investigação taiwanesa durou cerca de 140 dias e envolveu a cooperação entre várias agências, incluindo o Gabinete de Investigação do Ministério da Justiça e a Agência Nacional de Polícia. Durante o inquérito, os agentes realizaram oito vagas de buscas coordenadas e prenderam vários suspeitos. Os tribunais aprovaram a detenção de nove réus durante a investigação.
Os promotores dizem que os investigadores descobriram uma extensa rede de empresas usadas para circular fundos ligados a suspeitas de atividades criminosas. No total, as autoridades acreditam que a rede movimentou mais de NT$ 10,79 mil milhões através de transações encaminhadas através de Taiwan.
A investigação também levou a grandes apreensões de ativos. As autoridades confiscaram 24 imóveis e 35 veículos de luxo que se acredita estarem ligados à rede, com o valor combinado estimado em mais de NT$ 5,5 mil milhões.
O caso coincide com uma série de investigações internacionais que visam redes de jogos de azar e crimes financeiros ligadas a Chen e entidades afiliadas. A polícia de Hong Kong congelou anteriormente cerca de 353 milhões de dólares em bens ligados a suspeitas de atividades de branqueamento de capitais, enquanto as autoridades de Hong Kong e Singapura também tomaram medidas para apreender bens ligados a empresas associadas ao Prince Holding Group.
Os esforços iniciais de aplicação da lei internacional revelaram que milhares de milhões de dólares tinham sido roubados a vítimas em todo o mundo. As autoridades americanas apreenderam cerca de 127.271 Bitcoins, no valor de aproximadamente US$ 15 bilhões, que se acredita estarem ligados a fraudes e empresas de jogos de azar.
Imagem em destaque: Prince Holding Group
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