A ProgressPlay Limited está enfrentando sua segunda multa para falhas de responsabilidade social e LBC após uma avaliação de conformidade da Comissão de Jogo.
A empresa de jogos de azar terá que pagar uma multa de PS1 milhões após uma avaliação de conformidade com a Comissão de Jogo revela falhas na lavagem de dinheiro (AML) e procedimentos de responsabilidade social. O ProgressPlay executa 134 sites e agora precisará realizar uma auditoria de terceiros para garantir que suas políticas em torno da LMA e da responsabilidade social sejam eficazes.
As falhas da LBC incluíram não conduzir avaliações apropriadas ou implementar os controles corretos para mitigar o risco de lavagem de dinheiro e financiamento terrorista. A Comissão também constatou que o ProgressPlay não considerou todos os riscos associados aos seus negócios e não examinou transações relevantes com os clientes.
“As empresas de jogos de azar devem ter políticas e procedimentos robustos para proteger os consumidores e garantir que os controles apropriados de lavagem de dinheiro sejam mantidos”, disse John Pierce, diretor de fiscalização e inteligência. “Essas medidas devem ser implementadas ativamente e testadas regularmente para confirmar sua eficácia.
“Este caso marca a segunda vez que o ProgressPlay Limited está sujeito a ações de execução pela Comissão de Jogo. O fracasso do ProgressPlay limitado a cumprir suas obrigações LBA e as lacunas identificadas nos processos de responsabilidade social são inaceitáveis. Como parte do resultado regulatório, o ProgressPlay agora é necessário para uma audição independente para avaliar a avaliação de um térmico.
“Os operadores não devem não ter dúvidas: violações regulatórias repetidas resultarão em ações de execução cada vez mais grave. Exortamos todos os operadores a examinar as falhas identificadas neste caso e tomar medidas proativas para fortalecer seus próprios sistemas e controles”.
A responsabilidade social no jogo é quando as empresas têm o mandato de monitorar os clientes quanto ao risco de possíveis danos relacionados ao jogo. Verificou -se que o ProgressPlay não possuía sistemas adequados para rastrear possíveis fatores de risco ou implementar quaisquer intervenções relevantes.
Por exemplo, não havia política de interação do cliente, o que significa que a empresa não conseguiu identificar, agir e avaliar adequadamente o comportamento do cliente.
Esta é a segunda ocasião do ProgressPlay enfrentou uma ação de execução, com o incidente anterior ocorrendo em 2022, onde o operador foi multado em PS175.718 por responsabilidade social e falhas de lavagem de dinheiro. A multa mais recente ocorre depois que a Comissão fortaleceu recentemente seus processos para multar os operadores em violação das regras.
Imagem em destaque: Midjourney
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