O fraudulento preparador de impostos de Lakeland, Jeffrey Dixon, que usou ganhos e perdas falsificados em jogos de azar para fraudar o IRS, foi condenado a quatro anos e nove meses de prisão federal depois de se declarar culpado no verão passado.
O morador da Flórida se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica e auxílio e assistência na apresentação de declarações fiscais falsas e fraudulentas em 5 de agosto de 2025 e recebeu sua sentença de 57 meses de prisão federal em 4 de fevereiro de 2026.
Além da pena de prisão, o tribunal também exigiu que Dixon perdesse US$ 1.093.552,50 para ir para o produto da conduta criminosa e pagasse uma restituição no valor de US$ 12.964.382,00 à Receita Federal.
As atividades fraudulentas de Dixon ocorreram entre janeiro de 2019 e julho de 2023, quando o preparador de impostos executou um esquema para fraudar o IRS. Ele preparou ou ajudou a preparar 458 declarações fiscais falsas para 319 contribuintes, incluindo ele próprio, utilizando números fraudulentos para ganhos e perdas em jogos de azar. As declarações fiscais falsificadas solicitavam reembolsos do IRS que na verdade não tinham direito.
“A fraude fiscal não é um atalho – é um caminho rápido para a prisão”, disse Ron Loecker, Agente Especial Responsável pela Investigação Criminal do IRS, Escritório de Campo da Flórida. “Os Agentes Especiais do IRS trabalham incansavelmente para proteger a integridade do sistema tributário e garantir que aqueles que roubam do público americano enfrentem a justiça. Os Agentes Especiais do IRS continuarão a perseguir qualquer um que pense que pode burlar o sistema.”
O efeito do esquema fraudulento de Dixon
Se o esquema seguisse conforme planejado, Dixon teria fraudado US$ 42.359.399. A perda real para o IRS foi de US$ 12.964.382, pagos aos contribuintes, incluindo Dixon, como reembolsos ou créditos aplicados a outras dívidas. Dixon lucrou pessoalmente no valor de US$ 1.093.552,50.
Este caso foi investigado pela Investigação Criminal da Receita Federal, antes de ser processado pelos procuradores assistentes dos Estados Unidos, Ross Roberts e Jennifer Peresie. O confisco de bens está sendo tratado pela procuradora assistente dos Estados Unidos, Suzanne C. Nebesky.
Imagem em destaque: Wikimedia Commons, licenciada sob CC BY-SA 4.0
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