Uma coalizão de agências de aplicação da lei coordenada pela Europol anunciou na segunda-feira o fechamento do serviço de lavagem de criptomoedas Cryptomixer.
A Europol confirmou a apreensão num comunicado de imprensa, onde chamou o Cryptomixer de “a plataforma preferida dos cibercriminosos que procuram lavar rendimentos ilegais de uma variedade de atividades criminosas, como tráfico de drogas, tráfico de armas, ataques de ransomware e fraude com cartões de pagamento”.
Desde 2016, disse a Europol, a Cryptomixer facilitou a lavagem de 1,3 bilhão de euros (US$ 1,5 bilhão) em bitcoin.
Hackers e outros criminosos usam serviços de lavagem como o Cryptomixer para ofuscar e ocultar a procedência de suas criptomoedas. Por definição, criptomoedas como Bitcoin e Ethereum são construídas em blockchains públicos que permitem que as autoridades, bem como empresas de inteligência de blockchain, como Chainalysis e Elliptic, acompanhem o dinheiro ao longo do tempo.
As autoridades disseram que apreenderam US$ 25 milhões de euros (US$ 29 milhões) em bitcoin, junto com três servidores, 12 terabytes de dados e o domínio oficial cryptomixer.io, que agora exibe a página inicial habitual de apreensão de autoridades policiais.
De acordo com a Europol, o site “facilitou a ofuscação de fundos criminosos para grupos de ransomware, fóruns de economia clandestina e mercados da dark web” e alegou que o seu software “bloqueou a rastreabilidade de fundos na blockchain”.
“Os fundos depositados de vários utilizadores foram reunidos durante um período longo e aleatório antes de serem redistribuídos para endereços de destino, novamente em momentos aleatórios. Como muitas moedas digitais fornecem um livro-razão público de todas as transações, a mistura de serviços torna difícil rastrear moedas específicas, ocultando assim a origem da criptomoeda”, disse a Europol.
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A Cryptomixer ofereceu anonimato aos clientes, como fornecer cobertura para cibercriminosos que desejassem lavar suas criptomoedas antes de levar os fundos para bolsas legítimas de criptomoedas. A Europol disse que a criptomoeda “limpa” poderia ser trocada por outras criptomoedas ou dinheiro fiduciário.
Ao longo dos anos, as autoridades encerraram ou sancionaram vários serviços semelhantes, como Tornado Cash, Chipmixer e outros.
