A polícia espanhola prendeu 12 pessoas acusadas de gerir uma rede criminosa que lavou milhões de euros através de plataformas de jogo online enquanto explorava mulheres ucranianas que fugiram da guerra.
As detenções ocorreram após uma investigação internacional coordenada pela Europol. As autoridades dizem que o grupo construiu uma configuração financeira complexa que utilizou sistemas de jogo e contas bancárias para disfarçar lucros ilegais.
Graças à Europol, Espanha 
e Ucrânia 
uma rede que explorava uma mulher ucraniana foi interrompida
é preciso continuar vigilante e tomar as medidas corretas para prevenir e proteger contra #HumanTrafficking facilitado pela guerra#EUvsHumanTrafficking https://t.co/ShtWZ7x1Pn
– Diane Schmitt (@DianeSchmittEU) 5 de março de 2026
Os dias de ação coordenada em junho de 2025 levaram a oito detenções em Alicante e a mais quatro em Valência. Os investigadores também realizaram buscas na Ucrânia durante a operação.
No total, os agentes revistaram nove propriedades em Espanha e outras oito na Ucrânia. Durante essas operações, a polícia apreendeu equipamentos eletrónicos, dinheiro e outras ferramentas que se acredita terem sido utilizadas para gerir o esquema de branqueamento de capitais.
Os investigadores dizem que a organização centrou a sua operação em contas de apostas online financiadas com cartões bancários vinculados a contas abertas em Espanha.
Segundo as autoridades, as mulheres ucranianas que receberam protecção temporária após fugirem da guerra foram transportadas para Espanha e levadas a bancos para abrir contas. Uma vez estabelecidas essas contas, as mulheres foram enviadas de volta para a Ucrânia enquanto os suspeitos mantinham o controlo do acesso financeiro criado em seus nomes.
Mais tarde, as contas tornaram-se a espinha dorsal da operação de lavagem de dinheiro.
As plataformas de jogos de azar tornaram-se um canal de lavagem para uma rede internacional de fraudes envolvendo refugiados ucranianos
A polícia afirma que os suspeitos vincularam cartões de crédito emitidos para contas bancárias a perfis em plataformas de jogos de azar online. Algumas dessas contas de apostas foram criadas utilizando identidades roubadas pertencentes a cidadãos espanhóis. Outros confiaram nas identidades das mulheres ucranianas cujas contas já tinham sido abertas.
A partir daí, o grupo usou software automatizado para fazer apostas e movimentar dinheiro entre contas de jogos de azar. Os investigadores acreditam que a constante atividade de apostas ajudou a circular fundos ilícitos pelas plataformas antes que o dinheiro fosse retirado como o que pareciam ser ganhos legítimos em jogos de azar.
As autoridades estimam que a rede depositou mais de 2,7 milhões de euros (3,1 milhões de dólares) em plataformas de apostas e eventualmente retirou mais de 4,7 milhões de euros (5,4 milhões de dólares). Os investigadores acreditam que a operação produziu cerca de 4,75 milhões de euros (5,5 milhões de dólares) de lucro.
O caso também expôs uma rede muito mais ampla de fraudes financeiras. Os investigadores identificaram mais de 3.000 cartões de crédito roubados e mais de 5.000 identidades roubadas ligadas ao esquema, abrangendo pelo menos 17 nacionalidades.
As agências responsáveis pela aplicação da lei também identificaram ou bloquearam 153 contas bancárias em 11 países.
Durante as buscas, os agentes apreenderam 88 telemóveis, 20 computadores, cerca de 500 cartões SIM e quatro veículos. A polícia também confiscou cerca de 73.000 euros e 4.200 dólares em dinheiro, juntamente com cerca de 200.000 euros em criptomoedas. As autoridades disseram que recuperaram 22 ferramentas automatizadas usadas para executar a atividade de apostas.
A Europol ajudou a coordenar a partilha de informações entre países e destacou especialistas para ajudar durante os dias de acção. A operação ocorre num momento em que as autoridades europeias intensificam o escrutínio dos sistemas de jogo online. Os recentes ataques apoiados pela Europol contra redes de apostas ilegais estenderam-se para além de Espanha, chegando a outros países, incluindo a Suécia. Na Ucrânia, os reguladores também tomaram medidas para reprimir as atividades ilícitas de jogos de azar, bloqueando recentemente 371 sites de jogos ilegais em meio à contínua incerteza regulatória.
Imagem em destaque: Canva
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