O Ministério das Finanças e Crédito Público do México fechou 13 cassinos após uma investigação de vários meses sobre crime organizado e lavagem de dinheiro.
Trabalhando com o Gabinete de Segurança, o Ministério das Finanças e Crédito Público identificou 13 casinos como parte de uma investigação sobre crime organizado e branqueamento de capitais. Descobriu sinais relacionados com operações em numerário, transferências internacionais e utilização de plataformas digitais não supervisionadas que rotularam os casinos de “alto risco financeiro”.
O Ministério das Finanças reforça ações institucionais para prevenir o branqueamento de capitais através da utilização de casinos por alegados grupos de crime organizado. https://t.co/zH9tCLLe2U#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/a29WCtkByD
– Hacienda (@Hacienda_Mexico) 12 de novembro de 2025
As conclusões da investigação levaram as autoridades mexicanas a bloquear os casinos para proteger os utilizadores e eliminar qualquer risco de serem utilizados por grupos do crime organizado.
Transações multimilionárias de crime organizado detectadas
Além disso, foram detectados sinais de lavagem de dinheiro internacional em estabelecimentos de jogos em várias regiões, incluindo Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baixa Califórnia, Estado do México, Chiapas e Cidade do México. Alguns desses casinos teriam realizado transações multimilionárias em dinheiro, com transferências destinadas aos EUA, Roménia, Albânia, Malta e Panamá.
Outras suspeitas foram levantadas quando se descobriu que os aparentes utilizadores das plataformas digitais não estavam de acordo com o montante de dinheiro transferido. Por exemplo, donas de casa, estudantes, reformados e desempregados aparentemente transferiam grandes somas de dinheiro para o destinatário real em troca de uma taxa percentual, numa tentativa de fazer com que o rendimento parecesse ter vindo de jogos de casino.
O Ministério das Finanças e do Crédito Público prevê agora apresentar as reclamações à Procuradoria-Geral da República, bem como notificar o fisco.
“Com isto, o Ministério das Finanças reafirma o compromisso do Governo do México em fortalecer a coordenação interinstitucional, prevenir a infiltração criminosa em setores vulneráveis e consolidar ações conjuntas com as autoridades de segurança e aplicação da lei para evitar que casinos e plataformas de apostas sejam utilizados por alegados grupos do crime organizado, bem como para proteger os utilizadores e a população”, lê-se no comunicado oficial do Ministério.
Imagem em destaque: Wikimedia Commons, licenciada sob CC BY-SA 4.0
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