A autoridade de jogos de azar da Holanda, conhecida como Kansspelautoriteit (KSA), emitiu um aviso ao TOTO Online por “violar a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo”.
O regulador afirma que a empresa falhou no controlo contínuo das relações comerciais e das suas transações, que deveriam ocorrer após a primeira investigação do cliente.
“A declaração afirma, entre outras coisas, que o TOTO Online, em certos casos, não regista de forma suficientemente clara porque é que novos factos ou eventos não levam a um ajuste nas classificações de risco dos clientes e porque é que toma certas medidas de gestão. Além disso, a investigação sobre a origem do dinheiro dos jogadores não é suficiente”, afirma a KSA num comunicado de imprensa traduzido.
TOTO Online cooperou durante a investigação, diz a KSA
De acordo com a autoridade de jogos de azar, os provedores de jogos de azar são obrigados a monitorar o comportamento de jogo e investigá-lo, se necessário, como quando depositam repentinamente grandes quantias. O regulador tem uma Diretriz Wwft publicada no site, que aponta riscos como depósitos elevados, mesmo quando provenientes da própria conta bancária do jogador.
TOTO Online é descrito como tendo cooperado durante a investigação, e algumas das violações originalmente encontradas terminaram antes da instrução ser dada. Eles agora têm que pôr fim às violações no prazo de seis meses e, após esse período terminar, a KSA realizará uma nova auditoria.
O comunicado à imprensa foi publicado em 24 de dezembro, com o regulador também compartilhando detalhes de um incidente separado poucos dias antes (22 de dezembro) sobre a LeoVegas. Foi então que a autoridade do jogo anunciou que aplicou uma multa à LeoVegas por não ter cumprido suficientemente o dever de diligência entre o período de outubro de 2023 e maio de 2024.
Em consequência, foi aplicada uma multa de 500 mil euros, na sequência de a KSA ter solicitado à empresa vários ficheiros de jogadores e constatado que se referiam ao incumprimento do dever de diligência.
Imagem em destaque: gerada por IA via Ideograma
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