Um homem de Lexington que garantiu centenas de milhares de dólares em fundos de ajuda da COVID-19 através de falsas alegações está indo para uma prisão federal, depois que as autoridades disseram que ele canalizou parte do dinheiro para jogos de azar e outras despesas pessoais.
John A. Hopkins, 48, foi condenado terça-feira a 24 meses de prisão pelo juiz distrital dos EUA Gregory Van Tatenhove, em Frankfort. Hopkins admitiu anteriormente que participou de um esquema de fraude e lavagem de dinheiro envolvendo programas federais de alívio à pandemia projetados para manter funcionando pequenas empresas em dificuldades.
De acordo com os procuradores, o esquema estendeu-se de Abril de 2020 a Outubro de 2021. Durante esse período, Hopkins apresentou vários pedidos de Empréstimos para Desastres Económicos e fundos do Programa de Protecção de Cheques de Pagamento, programas criados para estabilizar empresas abaladas por encerramentos e incerteza económica.
As autoridades disseram que a papelada que ele apresentou estava repleta de declarações falsas. Os pedidos foram apresentados sob nomes comerciais ligados a ele, incluindo Blurock LLC e Hopkins Drywall. Nesses registros, ele exagerou nas receitas e deturpou a elegibilidade para se qualificar para pagamentos maiores.
Os registos judiciais mostram que ele apresentou 10 pedidos fraudulentos de EIDL, juntamente com um pedido para aumentar um empréstimo que já tinha sido aprovado e um pedido separado de PPP falso. Em julho de 2020, um processo inflou sua renda como pastor em relação ao ano anterior. Essa reivindicação resultou na aprovação de um empréstimo EIDL de US$ 44.000 e um adiantamento de US$ 1.000.
Mais tarde, ele convenceu as autoridades de que tinha direito a mais dinheiro, obtendo um aumento de US$ 352.000 em um EIDL depois de afirmar falsamente ao pessoal do Congresso que lhe eram devidos fundos adicionais. Os promotores também disseram que ele garantiu um empréstimo PPP de US$ 120.000 para a Blurock LLC usando outras declarações falsas.
Como um homem de Lexington usou os fundos de ajuda do COVID-19 para jogos de azar
No total, Hopkins buscou quase US$ 1,73 milhão em fundos de ajuda à pandemia e acabou recebendo cerca de US$ 517 mil, de acordo com documentos judiciais.
Em vez de usar o dinheiro para apoiar operações comerciais legítimas, os promotores disseram que ele o desviou para cobrir custos pessoais. Entre as despesas estavam pagamentos de dívidas de aluguel, investimentos em criptomoedas, presentes em dinheiro para amigos e jogos de azar.
A lei federal exige que Hopkins cumpra pelo menos 85% de sua sentença. Uma vez libertado, ele passará três anos sob supervisão do Departamento de Liberdade Condicional dos EUA.
A investigação foi liderada pelo Inspetor-Geral do Tesouro para a Administração Tributária e pela divisão de Investigação Criminal da Receita Federal. A procuradora assistente dos EUA, Kate Dieruf, cuidou da acusação.
As autoridades federais alertaram repetidamente que a fraude no alívio da pandemia continua a ser uma prioridade. Em 2021, o Departamento de Justiça criou a Força-Tarefa de Repressão à Fraude COVID-19 para coordenar os esforços em todo o país visando o abuso de programas de ajuda humanitária.
As autoridades continuam a encorajar o público a dar informações sobre esquemas suspeitos que envolvem fundos da COVID-19, afirmando que a responsabilização continua a ser um foco, mesmo com o encerramento dos programas pandémicos.
Imagem em destaque: John A. Hopkins via Instagram
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