Os promotores federais dizem que um ex-gerente de banco da Pensilvânia entregou mais de US$ 214 mil de uma agência do Citizens Bank e gastou a maior parte do dinheiro alimentando o hábito do jogo, um esquema que agora o levou à prisão federal.
Jonathan Lim, 42 anos, de Wallingford, foi condenado esta semana a 18 meses de prisão, seguidos de cinco anos de liberdade supervisionada, após se declarar culpado de fraude bancária e acusações de peculato bancário. Os promotores disseram que Lim recebeu aproximadamente US$ 214.155 enquanto atuava como gerente de agência do Citizens Bank na West Lancaster Avenue, em Downingtown.
Homem Delco condenado a 18 meses de prisão por roubar mais de US$ 214.000 do banco onde trabalhava @FBIPhiladelphia https://t.co/YkLUxdmf0f
– Procurador dos EUA EDPA (@USAO_EDPA) 6 de maio de 2026
Os registros judiciais arquivados em 6 de maio e vistos pelo ReadWrite mostram que o juiz distrital dos EUA, Michael M. Baylson, impôs penas de prisão simultâneas de 18 meses em ambas as acusações. Lim também foi condenado a reembolsar ao Citizens Bank o valor total que os investigadores disseram ter sido roubado.
As autoridades disseram que Lim trabalhou na “agência Thorndale” do Citizens Bank de junho a novembro de 2019. Além de administrar a agência, ele também desempenhou funções de caixa durante esse período.
Os investigadores atribuem perdas em jogos de azar às operações de caixas eletrônicos de bancos da Pensilvânia
Os promotores federais disseram que Lim se tornou o coordenador do ATM da agência em 30 de julho de 2019, colocando-o responsável pelas operações de caixa do ATM e pelas auditorias semanais vinculadas ao equilíbrio da máquina.
Os investigadores alegaram que Lim acessou o caixa eletrônico cerca de 59 vezes entre julho e novembro de 2019. As autoridades disseram que ele manipulou registros para esconder dinheiro perdido, falsificando planilhas de liquidação conectadas aos procedimentos de equilíbrio do caixa eletrônico.
A acusação também alegou que Lim orientou colegas de trabalho a assinar a papelada “sem dizer a essas pessoas que as planilhas continham informações falsas”. Os promotores disseram que esses registros foram posteriormente usados para ocultar faltas relacionadas ao caixa eletrônico.
As autoridades federais alegaram ainda que Lim retirou dinheiro do caixa eletrônico e o manteve temporariamente dentro de uma área trancada do cofre do banco que estava sob seu controle. Os investigadores disseram que mais tarde ele retirou o dinheiro do banco sem documentar as retiradas.
O roubo foi descoberto logo depois que Lim renunciou ao Citizens Bank em novembro de 2019. De acordo com o Ministério Público dos EUA, uma auditoria realizada dois dias depois revelou que o caixa eletrônico estava faltando mais de US$ 178.000. Os investigadores também encontraram uma escassez adicional de cerca de US$ 36.000 conectada ao caixa de Lim.
Documentos judiciais afirmaram que o caixa eletrônico continha apenas cerca de US$ 13.435 durante a auditoria, o que era cerca de US$ 178.155 menos do que os registros internos mostraram que deveria estar lá.
Os promotores federais disseram que a perda total para o Citizens Bank atingiu aproximadamente US$ 214.155. A ordem de sentença exige que Lim pague a restituição no mesmo valor.
O Departamento de Justiça disse que Lim gastou “a maior parte do dinheiro jogando”.
Como parte das condições de liberação supervisionada, Lim não pode trabalhar “no setor bancário ou em qualquer posição de responsabilidade fiduciária”, de acordo com documentos judiciais.
O FBI investigou o caso e o procurador assistente dos EUA, Mark B. Dubnoff, cuidou da acusação.
Imagem em destaque: Canva
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