Uma acusação não é concluída em um caso em que um fundador criptográfico -casino está envolvido e alegou apostar longe de milhões de fundos de investidores. A notícia vem do Bureau of the American Lawyer do Distrito Sul de Nova York, Jay Clayton.
Clayton coopera com o diretor assistente responsável pelo Escritório de Campo de Nova York do Federal Bureau of Investigation (FBI), Christopher G. Raia.
Eles apresentaram acusações na porta do ex -fundador e diretor executivo da Zero Edge Corporation (Zero Edge), Richard Kim. A juíza Lorna G. Schofield dos EUA supervisionará o procedimento e o resultado do caso.
Kim acusado de Crypto Casino Gambling Case
Kim é acusado de limitar um julgamento para enganar os investidores de Zero Edge pelas autoridades e da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) como parte da Comissão de Valores Mobiliários v. Richard T. Kim, no. 1: 25-CV-03796 (SDNY).
Essas acusações incluem “fazer declarações falsas e enganosas sobre o uso de fundos dos investidores e, posteriormente, abusar desses fundos”, disse o relatório do DOJ.
Essas sérias acusações de fraude de valores mobiliários e uma contagem de fraude eletrônica têm uma punição máxima de 20 anos de prisão. O advogado assistente americano Ryan T. Nees processará o caso e a apresentação do caso será tratada pela Força -Tarefa de Valores Mobiliários e Fraudes da Matéria -prima do Escritório.
A suposta má conduta de Kim
O Zero Edge foi fundado em 2004 por Kim, com o objetivo de usar blockchain e criptomoedas para alimentar um aplicativo de cassino. Foi relatado que Kim fez o seguro para potenciais investidores que o aplicativo seria desenvolvido com seu investimento.
As informações e as acusações subsequentes do DOJ dizem que Kim fez diferente com o produto de suas rodadas de financiamento. Em vez de desenvolver jogos “na cadeia”, como craps e possivelmente bacarat, blackjack e roleta posteriormente, ele é acusado de lidar incorretamente com esses investimentos.
Os documentos de acusação apontam para Kim e dizem que “ele está abusando do produto da rodada de sementes da empresa para fazer transações especulativas de criptomoeda e jogar em um cassino online”.
Rodadas de financiamento de borda zero
O DOJ informou que Kim e Zero Edge fecharam em cerca de US $ 4,3 milhões na rodada de financiamento de sementes de investidores.
Alegadamente, Kim teria redirecionado “cerca de US $ 3,8 milhões em fundos de investidores” para uma conta de criptomoeda pessoal que foi realizada em Coinbase e depois enviado cerca de US $ 1 milhão para uma variedade de outras trocas de criptografia, incluindo Binance, Cracking e Backpack. ‘
A acusação continua nas supostas escrituras de Kim de 21 de junho de 2024 a 27 de junho de 2024. Nesse período, Kim fez transferências de US $ 7 milhões e transferências líquidas de US $ 1 milhão, de “Coinbase e Kraken para uma conta pessoal realizada em um site de cassino e sportsbook, Shuffle”.
Os registros apresentados pelo Departamento de Justiça mostram que Kim transferiu cerca de US $ 450.000 para outros portfólios de criptomoeda com proprietários desconhecidos e transferiu US $ 145.000 extras de Kraken para uma conta de pagamento pessoal.
E -mails mostram a admissão de culpa
Nos corredes de E -mails apresentados como parte da acusação, Kim entrou em contato com os investidores e disse que era “responsável apenas pela perda de US $ 3,67 milhões do saldo da empresa”.
Apesar dessa permissão para se sentir culpado, ele teria oculto o motivo das perdas e disse que não era perdas de jogo, fazia parte da “perda de alavancagem do financiamento das rodadas de sementes” e era uma “estratégia para a administração”.
O FBI relatou que, no momento de sua prisão, ele afirmou que essas ações “estavam claramente erradas desde o início” e “completamente incapazes de justificar”.
Crédito da imagem em destaque: ideograma.
O fundador do Crypto Casino, acusado de flambagem de milhões de investidores, apareceu pela primeira vez no ReadWrite.
