Um ex-gerente de uma empresa de jogos tribal foi condenado após se declarar culpado de roubo e fraude fiscal.
Michael Anthony Houser, de 36 anos, foi condenado a um total de 106 meses de prisão por uma acusação de roubo relacionado a programas que recebem fundos federais e uma acusação de fraude fiscal. Além disso, ele deve pagar US$ 17.337.949,50 em restituição à nação Muscogee (Creek) e US$ 8.205.834,00 em restituição à Receita Federal.
Houser se declarou culpado das acusações feitas pelo Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Oklahoma em 20 de fevereiro de 2025. Uma investigação do FBI revelou que o residente de Oklahoma desviou e obteve propriedade fraudulenta enquanto trabalhava como gerente da Muscogee Nation Gaming Enterprises.
“Estou orgulhoso do trabalho conduzido por nossos agentes especiais neste caso para garantir que a justiça fosse trazida à nação Muscogee (Creek)”, disse o agente especial encarregado Kyle Smith no escritório de campo de Oklahoma. “O Serviço Secreto dos EUA na sua origem foi criado para identificar, monitorar e levar à justiça aqueles que procuram fraudar.
“Proteger nossas comunidades aqui em Oklahoma é uma missão que levamos muito a sério e sou grato pela forte parceria que compartilhamos com a Investigação Criminal da Receita Federal enquanto trabalhamos juntos para levar os fraudadores à justiça.”
Do roubo à fraude fiscal
Ao fazer isso, Houser desviou US$ 24.907.436,07 entre julho de 2016 e fevereiro de 2024, compostos por fundos de propriedade e sob o controle da nação Muscogee (Creek) e suas agências, todos programas que recebiam fundos federais. Isso levou à acusação de roubo.
Além disso, Houser não divulgou os fundos roubados como rendimento tributável, o que levou à segunda acusação de fraude fiscal. No ano fiscal de 2022, Houser não informou $ 7.851.027,28 de renda, com suas declarações fiscais fraudulentas no valor de $ 8.205.834,00.
“Roubar da comunidade que você foi encarregado de servir é uma traição grave”, disse Christopher J. Altemus Jr., agente especial encarregado do escritório de campo de Investigação Criminal do IRS em Dallas. “Os crimes do Sr. Houser prejudicaram a nação Muscogee (Creek) e minaram a confiança nas instituições públicas e tribais.
“Ao roubar da nação Muscogee (Creek) e falsificar a sua declaração de impostos, o Sr. Houser não só defraudou o seu empregador, mas também o público americano. As mulheres e os homens do IRS-CI estão orgulhosos de ter trabalhado ao lado do Serviço Secreto dos EUA e do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste de Oklahoma para descobrir esta fraude e responsabilizar o Sr. Houser pelos seus crimes.”
Sendo negócios baseados em dinheiro, as empresas tribais de jogos de azar já formaram o pano de fundo para fraudes fiscais antes, como neste caso com a tribo Mashpee.
Imagem em destaque: Wikimedia Commons, licenciada sob CC BY 2.5
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