A Polícia Federal do Brasil afirma que derrubou um plano de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico mundial de medicamentos e procedimentos de apostas online.
Como parte do Procedimento Narco Wager, as autoridades alegaram que a rede criminosa aparentemente estava lavando dinheiro de medicamentos com empresas ligadas ao mercado de apostas online, que investigadores particulares descreveram como apostas. Eles alegaram em um comunicado à imprensa que a empresa utilizou “métodos inovadores de lavagem de dinheiro, envolvendo compras de criptomoedas e transferências mundiais, para esconder o início imoral dos fundos e camuflar seus bens”.
O procedimento ocorreu na terça-feira (14 de outubro), com o auxílio da Polícia Federal Alemã, ou BKA, que realizou uma apreensão preventiva de alguns dos suspeitos atualmente na Alemanha. As autoridades discutiram que esta instância é uma extensão do Procedimento Narco Vela, que visava o tráfico marítimo de medicamentos da costa brasileira.
Ao todo, as autoridades cumpriram 11 mandados de apreensão e 19 mandados de busca e apreensão nos estados de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O tribunal também comprou bens e fundos no valor de mais de R$ 630 milhões (US$ 116 milhões). As autoridades alegaram que a ação pretende “negar fontes à empresa criminosa e compensar os problemas decorrentes de suas atividades ilegais”.
Influenciador brasileiro aparentemente preso em operação
Segundo o Correio Braziliense, o influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, também conhecido como Buzeira, foi apreendido preventivamente como parte do procedimento. Ele tem 28 anos e mais de 15 milhões de fãs no Instagram Records, afirmando que ele estava atualmente sob investigação da Polícia Civil por lavagem de dinheiro, participação em empresa criminosa e apostas ilegais, geralmente devido a varreduras e sorteios de recompensas realizados por sua conta no Instagram.
Dentro do iate particular levado. Classificação de crédito: Polícia Federal de São Paulo/ Instagram.
Em um videoclipe compartilhado pela Polícia Federal de São Paulo no Instagram, foram revelados vários carros sendo levados durante a operação, consistindo em um iate de luxo.
Os suspeitos podem enfrentar custos por lavagem de dinheiro e teoria de conspiração criminosa. Os detetives acreditam que o plano envolvia procedimentos internacionais que usavam o mercado de apostas online como fachada para fazer com que os lucros do tráfico de medicamentos fossem respeitáveis.
Foto incluída: Polícia Federal de São Paulo
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