A Autoridade Holandesa de Jogos, também conhecida como Kansspelautoriteit, emitiu um aviso à Tulipa Ent Limited por “violar a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo, a Wwwft”.
A empresa oferece jogos de azar na Holanda sob as marcas ComeOn e Get Lucky. No aviso, que foi divulgado através do site das organizações de jogos de azar, afirma que a pesquisa de clientes da Tulipa Ent Limited não foi realizada de forma adequada.
As classificações de risco não foram devidamente aplicadas e também foi destacado o controlo insuficiente sobre as transacções e a origem do dinheiro dos jogadores.
“Além disso, a Tulipa não registou corretamente a documentação da FIU sobre relatórios de transações incomuns”, afirma a KSA num comunicado de imprensa que foi traduzido para inglês. É por isso que o regulador do jogo afirma não poder avaliar adequadamente se a Tulipa cumpre as obrigações de reporte, nas quais as transações inusitadas são repassadas à Unidade de Inteligência Financeira dos Países Baixos (FIU).
Tulipa Ent Limited oferece jogos de azar na Holanda sob as marcas ComeOn e Get Lucky
“Por último, a Tulipa não coordenou suficientemente os cursos de formação Wwft com os diferentes níveis funcionais de colaboradores, em particular os colaboradores que trabalham na função de compliance e o MLRO (Money Laundering Reporting Officer)”, continuou o Ksa no edital.
Esses cursos de treinamento específicos são necessários para garantir que os funcionários possam reconhecer uma transação incomum e realizar uma pesquisa com o cliente de maneira adequada e completa.
Ao longo da investigação do Ksa, eles relataram que Tulipa cooperou e trabalhou proativamente num plano de recuperação. Algumas violações já foram encerradas durante a investigação e a empresa agora precisa interromper todas as violações dentro de um período de tempo designado. Uma vez expirado o prazo para tal, a autoridade do jogo sediada nos Países Baixos realizará uma nova auditoria para avaliar a situação.
Imagem em destaque: gerada por IA via Ideograma
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