Mais de 20 pessoas foram acusadas depois que foi descoberto que uma rede de organizações obteve NZD 3,2 milhões (US$ 1,9 milhão) em fundos fraudulentos de subsídios para jogos de azar.
A rede incluía seis instituições de caridade e sociedades incorporadas, que ganharam fraudulentamente US$ 3,2 milhões em fundos de subsídios para jogos de azar. 23 pessoas foram acusadas no Tribunal Distrital de Auckland na quinta-feira (12 de fevereiro), com mais de 500 acusações levantadas contra elas no total sob a Lei de Crimes, incluindo múltiplas supostas acusações relacionadas à lavagem de dinheiro, recebimento e uso de documentos falsos.
Foi descrito como o “maior processo de todos os tempos” da região pela diretora de jogos de azar do Departamento de Assuntos Internos, Vicki Scott, após uma investigação de longo alcance. De acordo com a Lei do Jogo, os operadores de máquinas de jogo são obrigados a devolver um mínimo de 40% dos seus lucros à comunidade através de subvenções a grupos comunitários e instituições de caridade.
O Departamento de Assuntos Internos anuncia acusações contra 23 pessoas em seu maior processo relacionado a jogos de azar, alegando uso indevido de US$ 3,2 milhões em fundos de subsídios comunitários. Crédito: Departamento de Assuntos Internos da Nova Zelândia / LinkedIn
Porém, esses grupos obtiveram subsídios para salários de funcionários que não existiam.
“Tirando o nome de um termo latino que significa ‘rastrear’, a ‘Operação Indago’ investigou uma rede de seis instituições de caridade e sociedades incorporadas usadas para obter US$ 3,2 milhões em subsídios de jogos de azar para ganho pessoal. Tem sido uma investigação gigantesca e complexa”, disse Scott em um comunicado à imprensa.
Fundos de subsídios para jogos de azar usados para lavagem de dinheiro em locais de jogos
Alguns dos réus também supostamente administravam locais de jogo usando essas máquinas de pôquer, lavando os fundos da subvenção através das contas bancárias do local para reembolsar os lucros das máquinas de jogo aos operadores, no que Scott descreve como um “abuso cínico do sistema de jogo”.
“Continuaremos a responder fortemente a quaisquer tentativas de minar as medidas importantes que garantem que os lucros do jogo voltem para a comunidade e não para os bolsos traseiros dos indivíduos”, disse Scott.
Todas as identidades dos réus serão mantidas anônimas até a próxima data do julgamento, em 9 de abril. Em Auckland, a lavagem de dinheiro e crimes relacionados têm pena máxima de sete anos de prisão, enquanto o uso de documento falsificado tem pena máxima de 10 anos de prisão. Esquemas semelhantes ocorreram em outras partes do mundo, incluindo os EUA e o Reino Unido.
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