A Divisão Antitruste do Departamento de Justiça e o Serviço Postal dos EUA (USPS) emitiram sua primeira recompensa a um denunciante, concedendo US$ 1 milhão a um indivíduo cuja denúncia ajudou a expor um esquema criminoso antitruste e de fraude envolvendo uma importante plataforma online de leilões de carros usados.
Por que é importante
É o primeiro pagamento no âmbito do programa de recompensas de denunciantes da Divisão Antitruste, sinalizando que os indivíduos que relatarem informações originais que levem a acusações criminais ou recuperações serão elegíveis para prêmios significativos, disse o Departamento de Justiça (DOJ).
O que saber
A denúncia do denunciante levou o Ministério Público Federal a chegar a um acordo com a EBLOCK, empresa que administra um mercado online de compra e venda de carros usados.
Nos termos deste acordo, denominado acordo de acusação diferida, a EBLOCK evita acusações criminais imediatas, mas deve seguir certas condições, incluindo o pagamento de uma multa de 3,28 milhões de dólares.
De acordo com documentos judiciais, a EBLOCK comprou outro site de leilões de carros usados, conhecido como Empresa A, em novembro de 2020. Mas após a compra, a EBLOCK não agiu rapidamente para impedir a fraude e fraude em licitações que os funcionários da Empresa A já estavam cometendo.
Entre novembro de 2020 e fevereiro de 2022, os funcionários da Empresa A conspiraram com os funcionários da Empresa B para suprimir a concorrência, compartilhando informações confidenciais sobre licitações e concordando com lances máximos para determinados veículos, de acordo com o DOJ.
A Empresa A também concedeu à Empresa B acesso especial que lhe permitiu visualizar os dados de licitações privadas de outros compradores e vendedores, de acordo com um Acordo de Informações Criminais e Processo Diferido apresentado no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Central da Califórnia.
Os procuradores dizem que os co-conspiradores mantiveram um inventário partilhado de carros adquiridos através do esquema e coordenaram-se para recolocar esses veículos na lista, ao mesmo tempo que faziam propostas falsas destinadas a aumentar os preços para os compradores legítimos. O aspecto fraudulento de licitações do esquema violou a Lei Sherman, 15 USC § 1.
Algumas dessas licitações foram geradas por meio de software que utilizava nomes de concessionárias de automóveis reais sem o seu consentimento. Os documentos relativos ao esquema também foram enviados pelo US Mail.
O Procurador-Geral Adjunto Omeed A. Assefi disse que o denunciante “ajudou a expor um esquema descarado de 16 milhões de dólares que tornou mais caro para os trabalhadores americanos comprarem carros em segunda mão”, acrescentando que o prémio de 1 milhão de dólares mostra a rapidez com que os denunciantes podem agora ultrapassar as empresas que procuram clemência.
O Diretor Interino de Execução Criminal, Daniel Glad, disse que a recompensa demonstra como os relatos de denunciantes ajudam a impulsionar as investigações, mesmo após o término da atividade criminosa.
O diretor assistente interino do FBI, Mark Remily, disse que a denúncia permitiu às autoridades identificar e desmantelar uma conspiração antitruste que, de outra forma, teria continuado a prejudicar os consumidores. O chefe do Serviço de Inspeção Postal, Gary Barksdale, observou que o prêmio ocorre apenas seis meses após o lançamento do programa de denúncias, ressaltando o compromisso da agência em perseguir aqueles que fazem uso indevido da correspondência.
Além da multa, a EBLOCK deverá implementar medidas de compliance e continuar cooperando com a investigação criminal em andamento do Departamento de Justiça.
O FBI e o Serviço de Inspeção Postal dos EUA investigaram o caso, que está sendo processado por advogados da Seção Criminal de Washington da Divisão Antitruste.
A Divisão Antitruste trabalha com o Serviço de Inspeção Postal dos EUA e o Escritório do Inspetor Geral dos Correios dos EUA para pagar recompensas, e os prêmios aos denunciantes podem variar de 15 a 30 por cento do dinheiro arrecadado quando as denúncias levam a pelo menos US$ 1 milhão em multas ou recuperações, disse o Departamento.
O que as pessoas estão dizendo
O procurador-geral adjunto Omeed A. Assefi, da Divisão Antitruste do Departamento de Justiça, disse: “Essa recompensa de US$ 1 milhão não apenas reconhece um denunciante por corajosamente avançar para denunciar crimes à Divisão Antitruste, mas também ressalta o papel indispensável que os denunciantes continuarão a desempenhar no programa de aplicação criminal da Divisão. Lembre-se, a primeira empresa em um cartel antitruste que reportar seu conluio à Divisão Antitruste poderá receber Leniência – mas a corrida é mais rápida agora, porque os funcionários e seus advogados são incentivados a denunciar e chegar antes de suas empresas à porta da Divisão.”
O Diretor Interino de Execução Criminal, Daniel Glad, da Divisão Antitruste do Departamento de Justiça, disse: “A recompensa de hoje mostra que a Divisão Antitruste aproveita os relatórios dos denunciantes para impulsionar nossas investigações.
“Se um denunciante fornecer novas informações que, em última análise, ajudem a Divisão Antitruste a apresentar acusações, o denunciante poderá receber uma indenização significativa – mesmo que a atividade criminosa já tenha terminado.”
O inspetor postal chefe Gary Barksdale disse: “O Serviço de Inspeção Postal não tolera esse abuso do US Mail ou de seus clientes e perseguirá esse tipo de criminoso onde quer que esteja.”
O que acontece a seguir
A EBLOCK implementará medidas de conformidade e cooperará com a investigação criminal em andamento do DOJ sob o acordo de acusação diferida, de acordo com o anúncio, e os investigadores continuarão quaisquer processos resultantes conforme justificado.
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