Dois “limpadores de janelas” que fizeram mais de um milhão de libras em dois anos, quando operavam uma operação “sofisticada” que evitou falsas carteiras de condução no Reino Unido, que foram vendidas por imigrantes ilegais e criminosos hoje foram presos.
Bilal Iqbal (25 anos) e Ummad Ahmed, 32, executaram “uma empresa comercial muito extensa e muito lucrativa” que usou as mídias sociais para anunciar licenças falsas por apenas 60 GBP, enquanto os serviços rápidos estão disponíveis para mais 40 GBP.
Sabe -se que o casal enviou documentos falsos de alta qualidade para pelo menos 5.000 pessoas, mas os investigadores da Agência Nacional de Crimes acreditam que isso pode chegar a 40.000.
Juntamente com a acusação de fotos em licenças IQBAL, publicadas por clientes, “muitos vídeos” revelaram um estilo de vida de luxo que os homens desfrutavam, com os principais relógios, roupas de design, contas de restaurantes, carros caros e férias ricas.
As extensas quantidades dos homens em dinheiro feitas foram pagas “Money Mules”, o que permitiu o uso de suas contas bancárias antes que o dinheiro fosse desperdiçado através de uma limpeza de negócios do Windows chamada Sparkle Up Ltd, onde Ahmed foi mencionado como diretor.
A fraude foi descoberta quando a NCA foi investigada pelo vendedor de drogas em Liverpool Eddie Burton (23 anos), que usou um de seus documentos falsos para expandir suas atividades em toda a Europa.
O juiz Alex Gordon, sentado em Snaresbrook Crown Court, aprisionou um casal por seis anos, disse: “Você era as principais luzes da operação a longo prazo e sofisticado.
“Você criou pelo menos 5.000 licenças de condução falsas e recebeu outras pessoas para usar suas contas pessoais para receber pagamentos dos clientes.
O dispositivo usado em uma operação de direção falsa “sofisticada” incluía uma impressora de cartão de identidade, laminador, cartões plásticos vazios, papel holográfico, disco rígido e impressora
“Talvez tenha sido que o mercado -alvo fosse menores que queriam comprar álcool, o que mostra o risco de um crime grave de manter um documento de identidade falsa, mas seus clientes incluíram Eddie Burton, que o usou para evitar a aplicação da lei”.
John Turner, um investigador sênior da NCA, disse: “Esses homens lideraram uma empresa ilegal extremamente lucrativa e atuaram como ativadores profissionais no centro de crimes graves e organizados.
“Esses IDs ajudaram criminosos significativos a evitar as autoridades da aplicação da lei e a agir anonimamente.
“Eles também seriam capazes de usar os autores envolvidos no crime de imigração organizado para fornecer às pessoas contrabandeadas para o país uma identidade falsa no Reino Unido”.
O tribunal ouviu Burton fugir para o Reino Unido em 2021, após sua prisão pelo fornecimento de drogas e viveu entre a Espanha e o alias da POD da Holanda para evitar a detecção.
No verão de 2022, suas impressões digitais e DNA foram encontradas em dois caminhões capturados em Dover com heroína, cocaína e cetamina, com um valor de rua de 20 milhões de libras ocultas em tanques de combustível adaptados.
Burton foi preso em Ibiza, e ele foi encontrado para enviar relatórios do WhatsApp que continham detalhes sobre a compra de um dos documentos falsos, enquanto o pagamento enviado à conta do IQBAL.
A NCA então apresentou Iqbal e Ahmed, ambos do leste de Londres, supervisionou, e descobriu que o primeiro administrava o lado financeiro da operação enquanto o outro criou licenças falsas.
Ummad Ahmed, 32 anos, de Hornchurch, no leste de Londres, foi um especialista em falsificação que criou carteiras de condução de aparência profissional com adesivos holográficos
Os documentos eram profissionais o suficiente para concluir as verificações básicas e incluir adesivos holográficos reais que foram comprados no eBay.
Entre 2022 e no início deste ano, pelo menos 5.000 licenças foram enviadas, mas os investigadores acreditam que essa operação poderia estar com até oito anos.
O Money Mules recebeu pagamentos dos clientes em troca de cinco por cento e de janeiro de 2022 a setembro a setembro a setembro a setembro a setembro a setembro do ano passado, mais de 1 milhão de GBP aprovados. O lucro durante esse período foi de £ 661 455 GBP.
As falsificações foram presas em 21 de janeiro deste ano, pouco antes de terem uma pausa em Dubai.
Iqbal estava a caminho dos correios e verificou -se que os envelopes estavam ligados a 19 licenças – uma é ir para os EUA. Outras 21 licenças foram encontradas em sua casa em Ilford.
Ahmed foi detido em sua casa em Hornchurch, onde foi encontrado o equipamento para produzir licenças falsas.
Ele incluiu a impressora de cartão de identificação, laminador, cartões plásticos vazios, folha holográfica, disco rígido e impressora e mais de 30.000 GBP em dinheiro.
Também foi procurado um dispositivo de armazenamento perto do aeroporto de Londres e foi encontrada uma máquina usada para refrigerante.
Bilal Iqbal, 25 anos, de Ilford, leste de Londres, administrou o lado financeiro da operação que atraiu mais de um milhão de libras nos últimos dois anos
O promotor Deepak Kapur disse ao tribunal: “Esses dois réus com a ajuda de outras pessoas operavam um negócio muito extenso e uma empresa muito lucrativa, na qual anunciaram (a) comandos de cartões de motorista fraudulento no Reino Unido.
“Uma vez pagos e quando foram impressos, foram enviados por correio. Eles foram oferecidos para venda com preços de 60 GBP para uma licença padrão. Outros valores, 40 GBP, foram cobrados por um serviço prioritário de três a quatro dias.
“Os terceiros foram usados para receber receitas de ordens colocadas. Depois de receber as receitas, os terceiros receberam uma comissão”.
Os telefones masculinos revelaram relatórios do WhatsApp que mostraram que 300 clientes estão aguardando licenças falsas em um ponto, acrescentou.
Em fevereiro, Iqbal e Ahmed confessaram o fato de que um número possuía um documento de identificação falsa com a intenção, posse do aparelho para criar documentos de identificação falsos, confidencialidade do imóvel criminal, propriedade e fechamento ou preocupação para garantir o esconderijo de propriedade criminal.
Oliver Renton, defendendo Iqbal, disse que os crimes seguiram um período de relações tensas com sua família, mas lamentavam profundamente suas ações e queriam continuar os cuidados de parentes que têm problemas de saúde.
Ahmed afirmou que cometeu um “grande erro de julgamento” depois de ter entrado em dificuldades financeiras e seus filhos ficaram chateados porque não sabiam onde ele estava porque a família não suportava dizer a eles que estava na prisão.
O investigador da NCA Sr. Turner acrescentou: “A solução de ativadores de crimes mais amplos, como Iqbal e Ahmed, é um pilar -chave em nossa missão de proteger o público de crimes graves e organizados”.
