Minnesota está se afogando em fraudes. Bilhões em dólares dos contribuintes foram roubados somente durante a administração do governador Tim Walz. Os responsáveis estatais democratas, que supervisionam um dos regimes de bem-estar social mais generosos do país, estão adormecidos no interruptor. E os meios de comunicação, obrigados por devoções progressistas, recusam-se a ligar os pontos.
Em muitos casos, a fraude terá sido alegadamente perpetrada por membros da considerável comunidade somali do Minnesota. Fontes federais de contraterrorismo confirmam que milhões de dólares em fundos roubados foram enviados de volta para a Somália, onde acabaram por cair nas mãos do grupo terrorista Al-Shabab, ligado à Al Qaeda.
Como disse uma fonte confidencial: “O maior financiador do Al-Shabab é o contribuinte de Minnesota”.
A nossa investigação mostra o que acontece quando uma mentalidade tribal encontra uma burocracia sangrenta, quando lealdades de clãs importadas colidem com uma classe política demasiado tímida para ofender, e quando acusações de racismo são cinicamente utilizadas para proteger o comportamento criminoso.
O resultado previsível é a corrupção, cabendo aos contribuintes pagar a conta.
Medicaid é um alvo fácil
Se você projetasse um programa de bem-estar para facilitar a fraude, provavelmente se pareceria muito com o programa Medicaid Housing Stabilization Services de Minnesota.
O programa HSS, o primeiro do género no país, foi lançado com um objectivo nobre: ajudar idosos, toxicodependentes, deficientes e doentes mentais a garantirem habitação. Foi concebido com “baixas barreiras à entrada” e “requisitos mínimos de reembolso”.
Alguns dos fundos acabaram nos cofres do grupo terrorista Al-Shabab, ligado à Al Qaeda. AFP via Getty Images
Antes de o programa entrar em operação em 2020, as autoridades fixaram seu preço anual estimado em US$ 2,6 milhões. Mas os custos rapidamente fugiram do controle. Em 2021, o programa pagou mais de US$ 21 milhões em sinistros. Nos anos seguintes, os custos dispararam para US$ 42 milhões, depois para US$ 74 milhões e depois para US$ 104 milhões. Durante os primeiros seis meses de 2025, os pagamentos totalizaram US$ 61 milhões.
Em 1º de agosto, o Departamento de Serviços Humanos de Minnesota decidiu descartar o HSS, observando que o pagamento a 77 provedores de estabilização habitacional havia sido encerrado este ano devido a “alegações credíveis de fraude”.
Joe Thompson, então procurador interino dos EUA em Minnesota, foi ainda mais longe, afirmando que a “grande maioria” do programa HSS era fraudulenta.
Em 18 de setembro, Thompson anunciou acusações criminais por fraude de HSS contra Moktar Hassan Aden, Mustafa Dayib Ali, Khalid Ahmed Dayib, Abdifitah Mohamud Mohamed, Christopher Adesoji Falade, Emmanuel Oluwademilade Falade, Asad Ahmed Adow (abaixo) e Anwar Ahmed Adow – seis dos quais, de acordo com um porta-voz do Ministério Público dos EUA, são membros da comunidade somali de Minnesota.
Thompson deixou claro que esta é apenas a primeira rodada de acusações por fraude de HSS que seu escritório irá processar.
“A maioria destes casos, ao contrário de muitos… casos de fraude do Medicaid a nível nacional, não são apenas sobrefacturação”, disse Thompson numa conferência de imprensa anunciando as acusações.
“Muitas vezes são apenas empresas puramente fictícias criadas exclusivamente para fraudar o sistema, e isso é único na medida em que temos isso aqui em Minnesota.”
Defesa do ‘racismo’
Em 18 de setembro, mesmo dia em que as acusações de fraude do HSS foram anunciadas, o Ministério Público dos EUA informou que um homem chamado Abdullahe Nur Jesow se tornou o 56º réu a se declarar culpado no esquema de fraude de US$ 250 milhões Feeding Our Future.
Fundada em 2016, a Feeding Our Future era uma pequena organização sem fins lucrativos de Minnesota que patrocinava creches e programas extracurriculares para inscrição no Programa Federal de Nutrição Infantil. As organizações patrocinadas pela Feeding Our Future pertenciam e eram operadas principalmente por membros da comunidade somali, de acordo com dois ex-funcionários do Estado com ligações à aplicação da lei.
Em 2019, Feeding Our Future recebeu US$ 3,4 milhões em financiamento federal desembolsado pelo estado. Nos meses seguintes ao início da pandemia da COVID-19, no entanto, a organização sem fins lucrativos aumentou rapidamente o seu número de sites patrocinados.
Feeding Our Future afirmou que estava ajudando a alimentar crianças. PA
Usando contagens de refeições falsas, registos de frequência adulterados e faturas fabricadas, os autores da quadrilha fraudulenta alegaram servir milhares de refeições por dia, sete dias por semana, a crianças desfavorecidas. Em 2021, Feeding Our Future recebeu quase US$ 200 milhões em financiamento.
Na realidade, o dinheiro estava a ser usado para financiar estilos de vida luxuosos, comprar veículos de luxo e comprar imóveis nos Estados Unidos, na Turquia e no Quénia.
Em 2020, autoridades de Minnesota levantaram preocupações sobre a rápida expansão da organização sem fins lucrativos. Em resposta, a Feeding Our Future abriu um processo alegando discriminação racial relacionada a inscrições de sites pendentes, observando que “atende a… cidadãos estrangeiros”.
“Esse é o manual operacional padrão para esse grupo: em caso de dúvida, alegue o racismo, alegue o preconceito”, diz David Gaither, ex-senador do estado de Minnesota e líder de uma organização sem fins lucrativos. “Mesmo que os factos não apontem para isso, isso permite que muitas pessoas no centro ou centro-esquerda permaneçam em silêncio.”
Gaither acredita que a grande mídia, juntamente com o establishment democrata de Minnesota, há muito que faz vista grossa à fraude dentro da comunidade somali. Isso, por sua vez, permitiu que o problema se transformasse em metástase.
“A mídia não quer esclarecer isso”, disse Gaither. “E se você é um político… se você não ganhar a comunidade somali, você não pode ganhar Minneapolis. E se você não ganhar Minneapolis, você não pode ganhar o estado. Fim da história.”
Os fraudadores aproveitaram a sua crescente influência política para cultivar laços estreitos com as autoridades eleitas de Minnesota.
Vários indivíduos envolvidos no esquema Feeding Our Future doaram ou apareceram publicamente com Ilhan Omar, a congressista de Minneapolis nascida na Somália.
O vice-diretor distrital de Omar, Ali Isse, defendeu Feeding Our Future. Omar Fateh, ex-senador estadual que recentemente concorreu à prefeitura de Minneapolis, pressionou Walz em apoio ao programa. E um dos acusados, Abdi Nur Salah, serviu como assessor sênior do prefeito de Minneapolis, Jacob Frey.
Poucos dias depois, em 24 de setembro, Thompson anunciou a primeira acusação de seu escritório em mais um caso de fraude. Desta vez, o esquema envolveu serviços de autismo para crianças financiados pelo governo federal.
Autismo ‘propinas’
A acusada é uma mulher chamada Asha Farhan Hassan, membro da comunidade somali de Minnesota, que também foi acusada do golpe Feeding Our Future. Ela é acusada de ter desempenhado um papel em um esquema de fraude de US$ 14 milhões perpetrado contra o programa de Intervenção Comportamental e de Desenvolvimento Intensivo Precoce de Minnesota.
Hassan e os seus co-conspiradores “abordaram os pais da comunidade somali” e recrutaram os seus filhos para serviços de terapia do autismo. Não importava, sugeriram os promotores, se uma criança não tivesse um diagnóstico de autismo: Hassan facilitaria um diagnóstico fraudulento.
“Para aumentar as matrículas, Hassan e seus parceiros pagaram mensalmente propinas em dinheiro aos pais das crianças que se matricularam”, disse o Ministério Público dos EUA em um comunicado à imprensa.
“Esses pagamentos de propina variavam de aproximadamente US$ 300 a US$ 1.500 por mês, por criança. O valor desses pagamentos dependia dos serviços que o DHS autorizava que uma criança recebesse — quanto maior o valor da autorização, maior a propina. Muitas vezes, os pais ameaçavam sair… e levar seus filhos para outros centros de autismo se não recebessem propinas mais altas.”
Assim como acontece com o HSS, as reivindicações de autismo ao Medicaid em Minnesota dispararam nos últimos anos – de US$ 3 milhões em 2018 para US$ 54 milhões em 2019, US$ 77 milhões em 2020, US$ 183 milhões em 2021, US$ 279 milhões em 2022 e US$ 399 milhões em 2023.
FBI invade a organização sem fins lucrativos Twin Cities Feeding our Future, em St. Anthony, Minnesota, na quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Star Tribune via Getty Images
Durante o mesmo período, o número de prestadores de serviços de autismo no estado aumentou de 41 para 328, com muitos na comunidade somali a estabelecer centros de tratamento, citando a necessidade de uma “programação culturalmente apropriada”.
No momento em que o esquema foi exposto, uma em cada 16 crianças somalis de 4 anos no estado tinha sido diagnosticada com autismo, uma taxa mais do que o triplo da média do estado.
“Este não é um esquema isolado”, disse Thompson em comunicado à imprensa. “Desde Alimentar o Nosso Futuro até aos Serviços de Estabilização Habitacional e agora aos Serviços de Autismo, estes esquemas de fraude massivos formam uma rede que roubou milhares de milhões de dólares em dinheiro dos contribuintes. Cada caso que apresentamos expõe outra vertente desta rede.”
O que Thompson provavelmente sugeriu, mas não disse, deveria ser óbvio: esta “rede” que roubou “biliões de dólares” envolveu muitos membros da comunidade somali do Minnesota.
Siga o dinheiro
Os casos Feeding Our Future, HSS e serviços de autismo estão longe de ser os únicos exemplos.
Pelo menos 28 escândalos de fraude surgiram desde que Walz foi eleito governador em 2019. A maioria das redes de fraude em grande escala, segundo dois ex-funcionários do FBI, foram perpetradas por membros da comunidade somali.
Kayesh Magan, um somali-americano que trabalhou como investigador de fraudes no Gabinete do Procurador-Geral do Minnesota e recusou um pedido de entrevista, identificou o problema no ano passado: “Temos de lidar com algo que é desconfortável e verdadeiro: quase todos os arguidos nos casos que enumerei são da minha comunidade. A comunidade somali”.
Talvez o aspecto mais surpreendente da história da fraude na Somália seja a escala, com custos totais a atingirem milhares de milhões de dólares dos contribuintes. Isso levanta a questão: o que aconteceu com todo esse dinheiro?
As redes de fraude enviaram enormes somas de dinheiro para a Somália.
Segundo relatos, cerca de 40% das famílias na Somália recebem transferências de dinheiro do exterior. Só em 2023, a diáspora somali devolveu 1,7 mil milhões de dólares — mais do que o orçamento do governo somali para esse ano.
A nossa investigação revela, pela primeira vez, que parte deste dinheiro foi direcionado para um destino ainda mais preocupante: o grupo terrorista islâmico Al-Shabab.
De acordo com múltiplas fontes responsáveis pela aplicação da lei, a comunidade somali do Minnesota enviou incontáveis milhões através de uma rede de hawalas, comerciantes informais de dinheiro baseados em clãs, que acabaram nos cofres do Al-Shabab.
Uma fonte, que falou sob condição de anonimato, descreveu os laços estreitos entre a comunidade somali em Minnesota e grupos terroristas islâmicos no exterior.
Há dez anos, a fonte foi recrutada como “contratante independente” para uma investigação de uma agência de três letras sobre os “homens de Minnesota” que se juntaram, ou tentaram aderir, ao ISIS.
Naquele ano, uma força-tarefa de Segurança Interna descobriu que Minnesota liderava o país no número de americanos que aderiram ou tentaram aderir ao ISIS. Dos 58 americanos que o fizeram, quase metade veio de Minnesota.
Scott Johnson, que há anos cobre essas e outras histórias relacionadas, participou de vários julgamentos desses homens, reportando-os para o City Journal. Ele observou que os homens “deram a aparência de assimilação americana”, incluindo serem “usuários sofisticados de benefícios de assistência social”.
‘Cerveja Blowback’
O relacionamento é contínuo.
“Esta é uma conversa de terceiro trilho, mas o maior financiador do Al-Shabab é o contribuinte de Minnesota”, disse a terceira fonte. “Há aqui um problema que é real, e se alguma vez houver um evento que possa ser atribuído a estes fundos, ou a pessoas desta área, então esta situação assumirá um conjunto totalmente novo de óptica.”
A fraude na assistência social provavelmente se tornará um problema importante nas eleições de 2026 em Minnesota. Walz, que procura agora um terceiro mandato, presidiu a uma série de escândalos e enfrenta a republicana Kristin Robbins, que fez da prevenção da fraude um elemento central da sua campanha.
Gaither disse que “a reação política está se formando” e que, à medida que mais informações surgem, “é um lugar realmente difícil de se estar se você for o atual governo”.
Ele acrescentou que os responsáveis pela aplicação da lei e outras pessoas próximas das investigações “dirão a vocês, em off, que não estamos nem perto da metade do caminho” na compreensão da verdadeira escala da fraude.
O primeiro passo para resolver um problema é reconhecê-lo. Por extensão, isso significa reconhecer a verdadeira origem do problema. Até agora, a classe governante do Minnesota e o seu establishment mediático não conseguiram dar esse passo básico. Os habitantes de Minnesota terão de enfrentar a realidade desconfortável, mas inevitável: os membros da comunidade somali desempenharam um papel central na fraude massiva que agora envolve o Estado da Estrela do Norte.
Ryan Thorpe é repórter investigativo do Manhattan Institute. Christopher F. Rufo é pesquisador sênior do Manhattan Institute, editor colaborador do City Journal e autor de “America’s Cultural Revolution”.
