De Bay City News
Dois homens culpados em conexão com o phishing on -line e os negócios -e -e -mail comprometem -se a fazer lavagem de dinheiro por lavagem de dinheiro, enganados pelas vítimas de milhões de dólares, disseram o promotor federal na quinta -feira.
George Aboagye, 44, de Stone Mountain, Geórgia, entrou em seu pedido de culpa na quarta -feira, enquanto Dennis Jordan, 39, de Dallas, Texas, devia culpado em 10 de julho.
Ambos foram acusados em fevereiro de 2024 e substituídos sob as informações no início deste mês.
De acordo com o escritório de advocacia dos EUA, Aboagye admitiu que havia lavado entre 1,5 e 3,5 milhões de dólares americanos em receitas fraudulentas, incluindo 922.445 dólares, que foram roubados por uma empresa em São Francisco em 2019.
Jordan entrou em um cheque de 20.000 dólares americanos e admitiu lavar um total de 336.600 dólares sobre as aberturas sob nomes de negócios falsos. Seus crimes incluíam manter meios fraudulentos de várias vítimas e usar um empréstimo para o programa de proteção de 220.000 dólares para adquirir uma casa em Dallas.
Ambos os homens permanecem custódia e devem ser condenados em 24 de setembro pela juíza do distrito dos EUA Rita F. Lin. Cada um tem no máximo 20 anos de prisão e uma multa de 500.000 dólares americanos.
