O secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou na sexta-feira que o seu departamento está a reforçar as regras internacionais de relatórios bancários para dois condados do Minnesota para combater o que chamou de “fraude flagrante e não controlada” envolvendo benefícios governamentais ilícitos que fluem para a Somália e outros países.
A Rede de Execução de Crimes Financeiros do Tesouro (FinCEN) exigirá agora que os bancos nos condados de Hennepin e Ramsey – que abrangem Minneapolis e St. Paul – relatem transferências internacionais superiores a US$ 3.000, abaixo do limite padrão de relatório de US$ 10.000.
“Isso colocará um microscópio nessas empresas, avançará os processos e ajudará na recuperação de fundos lavados internacionalmente”, disse Bessent.
Scott Bessent anunciou que seu departamento está endurecendo as regras internacionais de relatórios bancários para dois condados de Minnesota. REUTERS
“Os fraudadores em Minnesota roubaram pelo menos US$ 300 milhões destinados a crianças necessitadas. Devemos evitar que fraudes dessa escala ocorram no futuro.”
O secretário do Tesouro acrescentou que “Minnesota será a génese de uma implementação nacional” para rastrear fraudes – observando que um mecanismo semelhante foi usado ao longo da fronteira sul para rastrear fundos do cartel de drogas mexicano.
Bessent atribuiu a situação à “incompetência e recalcitrância do governador (Tim) Waltz”.
