Os pais em Minnesota recebiam até US$ 1.500 por criança se matriculassem crianças em tratamentos falsos em dois centros de autismo, no maior esquema de fraude e lavagem de dinheiro do gênero, alegaram os federais.
Quatro pais fraudadores acusados pagaram da comunidade local da Somália propinas que variam de US$ 300 a US$ 1.500 por mês para cada criança que inscreveram para tratamentos desnecessários nas clínicas de autismo Smart Therapy Center e Star Autism Center, alega uma nova acusação.
Não está claro quantas crianças da área de Minneapolis e St. Cloud foram erroneamente listadas como autistas, mas foi o suficiente durante um período de cinco anos para acumular US$ 46 milhões em pagamentos fraudulentos de saúde, alegam os federais.
As propinas – referidas pela palavra-código “computador” – eram “disfarçadas” quando os réus emitiam cheques aos funcionários e familiares das instalações, que eram então descontados e pagos aos pais todos os meses, alega o processo.
Como parte de casos relacionados, os réus também ajudaram a roubar outros programas financiados pelos contribuintes para receber pagamentos de centenas de milhares de refeições para crianças na Smart Therapy – que nunca foram totalmente fornecidas, de acordo com promotores federais.
Os fraudadores faziam parte um esquema generalizado para usar o dinheiro roubado em benefício próprio e das suas famílias, incluindo a compra de propriedades no Quénia e um caminhão, entre 2019 e 2024.
Os promotores federais anunciaram uma nova acusação envolvendo uma fraude para roubar fundos para o autismo em Minnesota. GettyImages
Shamso Ahmed Hassan, 55, coproprietário da Smart Therapy e Star Autism, e o funcionário Hanaan Mursal Yusuf, 25, foram acusados na quinta-feira por cobrar o Medicaid e o financiamento estadual destinado ao tratamento do autismo no valor de US$ 46,6 milhões – no maior esquema de autismo de todos os tempos, alegaram promotores federais.
Ao todo, US$ 21,2 milhões em financiamento para o autismo foram pagos apenas a esses dois réus por meio dos benefícios fraudulentos reivindicados por meio do Star Autism e do Smart Therapy, alegam os documentos judiciais, ambos os quais perderam suas licenças do estado de Minnesota no início deste ano.
Asha Farhan Hassan, 28, e Abdinajib Hassan Yussuf, 27, já haviam feito acordos judiciais vinculados ao seu envolvimento nos golpes da Star Autism e Smart Therapy. A dupla – que aguarda sentença – aparentemente são irmãos.
Os investigadores descobriram fraudes generalizadas nos programas de benefícios do governo de Minnesota. FBI
A nova acusação contra Shamso Hassan e Hanaan Yusuf – ambos de Brooklyn Park, Minnesota – inclui acusações contra os co-conspiradores 1 e 2, cujos dados de identificação coincidem com os de Asha Hassan e Abdinajib Yussuf.
Especificamente, os quatro planejadores supostamente fraudaram o programa de benefícios de Intervenção Intensiva de Desenvolvimento e Comportamento Precoce (EIDBI), que se destina a serviços para pessoas com autismo menores de 21 anos.
De 2018 a 2025, os gastos no programa EIDBI de Minnesota, que financia centros de autismo, aumentaram de mais de US$ 600 mil para mais de US$ 400 milhões, disseram funcionários do Departamento de Justiça.
Hassan e Yusuf – o principal responsável pela cobrança da Smart Therapy – inscreveram-se no departamento de saúde como provedores de serviços de autismo de Nível II por meio do EIDBI, com Yusuf eventualmente atualizando para se tornar um provedor de Nível I em 1º de janeiro de 2024, afirmam os documentos judiciais.
Isso permitiu que “a Smart Therapy cobrasse por seus serviços uma taxa mais alta”, alegou a acusação.
Yussuf comprou um semi-caminhão Freightliner usando US$ 100 mil do dinheiro fraudulento e transferiu US$ 200 mil para o Quênia, alegada acusação a priori.
Uma série de casos e prisões foram feitos ligados a fraudes em Minnesota, anunciaram os federais. Anadolu via Getty Images
E Asha Hassan enviou centenas de milhares de dólares para o estrangeiro e comprou imóveis no Quénia, afirmaram os federais no momento da sua prisão e acusação, em Setembro passado.
Hassan – coproprietária da Smart Therapy – também foi acusada de fraudar programas de benefícios alimentares para adultos e crianças ao alegar, a partir de dezembro de 2020, que a instalação servia café da manhã e almoço a 300 crianças, sete dias por semana, alegaram os federais em seu caso.
Em abril de 2021, a Smart Therapy afirmava servir 1.200 refeições por dia, sete dias por semana – o que Hassan sabia ser “grosseiramente inflacionado”, alegaram os promotores.
Entre 2020 e 2021, ela alegou que o centro serviu quase 200.000 refeições para crianças, pelas quais ela reivindicou US$ 465.000, alegou sua acusação.
Um dos suspeitos vinculados a uma fraude de US$ 90 milhões estava foragido. FBI
A Star Autism, localizada em St. Cloud, teve sua licença revogada em 23 de janeiro, enquanto a Smart Therapy, localizada em Minneapolis, teve sua licença retirada em 7 de janeiro, de acordo com registros estaduais.
Os supostos conspiradores também verificaram o passado, com Shamso Hassan administrando anteriormente uma creche que perdeu sua licença por abusar de crianças, de acordo com registros judiciais e relatórios anteriores.
Shamso Hassan ajudou a administrar o Kingdom Kare Learning Center em Minneapolis, que teve sua licença revogada depois que um vídeo de vigilância revelou que um funcionário usou um bastão longo e grosso para bater em 14 crianças um total de 19 vezes em abril de 2017, informou a CBS News na época.
Os registros do tribunal estadual mostram que Hassan foi citado em um caso envolvendo mais de US$ 40.000 em dívidas do Kingdom Kare Learning Center, LLC, em 2017.
Yusuf foi anteriormente condenado por apresentar uma identidade falsa a um policial em 2019, mostram os registros do tribunal, e pagou uma multa de US$ 138.
Ambos compareceram pela primeira vez ao tribunal na quinta-feira e desde então foram libertados sem fiança.
As recentes acusações estavam entre as 15 reveladas pelo Departamento de Justiça na quinta-feira em conexão com mais de US$ 90 milhões em financiamento roubado dos contribuintes para serviços fraudulentos em Minnesota – incluindo um golpista que saltou de uma varanda do quarto andar antes de ser detido pelo FBI.
Bruce Rivers, advogado de defesa de Hanaan Yusuf, e Deborah Ellis, que representa Abdinajib Yussuf, recusaram-se a comentar quando contatados pelo The Post.
Os pedidos de comentários a Kevin Riach, que representa Shamso Ahmed Hassan e Ryan Pacyga, que representa Asha Hassan, não foram respondidos.