Quinta-feira, 15 de janeiro de 2026 – 23h52 WIB
Jacarta – A Autoridade de Serviços Financeiros (OJK) descobriu oito violações cometidas pela implementação do pindar do Fundo Sharia da Indonésia (DSI), causando perdas aos credores cujos fundos não foram pagos. Isso foi revelado no exame realizado.
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Isto foi transmitido pelo Chefe do Executivo de Supervisão de Instituições Financeiras, Empresas de Capital de Risco, Instituições de Microfinanças e Outras Instituições de Serviços Financeiros (PVML) OJK Agusman numa reunião de trabalho na Comissão III do DPR RI, hoje. Esta constatação também foi comunicada à Unidade de Investigação Criminal da Polícia Nacional em 15 de outubro de 2025.
“Essencialmente, encontramos indícios de fraude ou de um ato criminoso. Portanto, em 15 de outubro relatamos esse assunto a Bareskrim. Anteriormente, em 13 de outubro, pedimos ajuda ao PPATK para rastrear o fluxo desses fundos, poucos dias depois de terminarmos de realizar as inspeções no campo”, disse Agusman, em Jacarta, quinta-feira, 15 de janeiro de 2026.
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Agusman explicou que as oito violações da DSI denunciadas a Bareskrim Polri foram as primeiras, nomeadamente a utilização de dados reais de mutuários para criar projectos fictícios como base para a obtenção de novos fundos. Em segundo lugar, a publicação de informações incorretas em websites para angariar fundos bancários.
Depois, o terceiro é o uso de partes afiliadas como credores para atrair outras pessoas a se tornarem credores. Em quarto lugar, a utilização de contas de empresas-veículo para receber fundos de garantia e em quinto lugar, nomeadamente a distribuição de fundos credores a empresas afiliadas.
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Além disso, em sexto lugar, a utilização de fundos bancários que não foram destinados ao pagamento de outras obrigações ou esquemas Ponzi. Sétimo, o uso de fundos do credor para pagar o financiamento do mutuário está estagnado e o oitavo são os relatórios incorretos
Agusman também explicou que o OJK emitiria imediatamente sanções para limitar as actividades empresariais à DSI em 15 de Outubro de 2025. Isto foi feito para evitar o surgimento de novas vítimas, interrompendo as actividades de recolha de novos fundos e distribuição de novos fundos.
Além disso, a DSI também está proibida de transferir, dissolver ou reduzir o valor da propriedade sem a aprovação do OJK; proibido de alterar a composição dos diretores, comissários, conselho fiscal da sharia e acionistas; e deve ser cooperativo, fornecer um centro de contato e atender reclamações de credores.
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“Também facilitamos reuniões entre os credores e a DSI, em 28 de outubro, 18 de novembro, 29 de novembro, 3 de dezembro e, finalmente, 30 de dezembro, para reunir as partes em relação às reclamações dos consumidores”, disse Agusman.
