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Teerã, Irã – O Irão afirma que continuará os esforços para sair da lista negra de um proeminente órgão de vigilância global sobre o branqueamento de capitais e o financiamento do “terrorismo”, apesar de “20 anos de obstrução” por parte dos opositores nacionais.
A declaração da Unidade de Inteligência Financeira do Ministério dos Assuntos Económicos do Irão, no domingo, ocorreu dois dias depois de o grupo com sede em Paris A Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI) renovou a lista negra do Irã, que já durava há anos, de acordo com um relatório da agência de notícias oficial IRNA.
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O GAFI também intensificou medidas destinadas a isolar o Irão dos mercados financeiros globais, com especial enfoque nos prestadores de serviços de activos virtuais (VASP) e nas criptomoedas.
Recomendou aos Estados-membros e às instituições financeiras de todo o mundo que:
- Recusar-se a estabelecer escritórios de representação de instituições financeiras iranianas e VASPs ou considerar os riscos de não conformidade envolvidos.
- Proibir instituições financeiras e VASPs de estabelecerem escritórios no Irã.
- Com base no risco, limite as relações comerciais ou transações financeiras, incluindo transações de ativos virtuais, com o Irão ou com pessoas dentro do país.
- Proibir instituições financeiras e VASPs de estabelecerem novas relações bancárias correspondentes e exigir-lhes que realizem uma revisão baseada no risco dos laços existentes.
Mesmo o fluxo de fundos envolvendo assistência humanitária, alimentos e suprimentos de saúde, bem como custos operacionais diplomáticos e remessas pessoais são recomendados a serem tratados “numa base de risco, considerando os riscos de financiamento “terrorista” ou de financiamento da proliferação que emanam do Irão”.
O que significa a ação do GAFI?
O Irão está na lista negra do GAFI há anos e atualmente está na lista, juntamente com apenas dois outros países: Coreia do Norte e Mianmar.
Desde Outubro de 2019, o Irão tem recomendado “medidas reforçadas”, como exames de supervisão e requisitos de auditoria externa, e tem sido sujeito a “contramedidas eficazes” desde Fevereiro de 2020.
Isto contribuiu para tornar o acesso às transacções internacionais cada vez mais difícil ou impossível para os bancos e cidadãos iranianos e tornou o país mais dependente de intermediários terceiros obscuros e mais dispendiosos para as transacções.
As novas contramedidas enfatizam as estruturas existentes, mas também citam especificamente os ativos virtuais, sinalizando um foco maior.
O facto de o GAFI também instar os países e as instituições globais a permanecerem cautelosos quanto aos riscos de quaisquer negociações com o Irão pode significar oportunidades de transação ainda mais limitadas para entidades e cidadãos iranianos.
Os pequenos bancos que mantêm antigas relações de correspondente com homólogos iranianos também podem reconsiderar após serem recomendados a reavaliar as ligações existentes.
O isolamento prejudicou os fluxos de rendimentos estatais ou privados e contribuiu para a depreciação contínua do rial iraniano ao longo dos anos.
Ligações com os dilemas nucleares do Irão
O GAFI, anteriormente conhecido pelo seu nome francês, foi criado pelos países do Grupo dos Sete (G7) em 1989 para combater o branqueamento de capitais, mas mais tarde teve o seu mandato alargado para combater o financiamento do “terrorismo” e das armas de destruição maciça.
Tem levantado formalmente preocupações sobre o Irão desde o final dos anos 2000, altura em que também começou a apelar a contramedidas, à medida que cresciam as tensões internacionais devido ao programa nuclear do Irão e o país era sancionado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Mas um ano depois de o Irão ter assinado um acordo nuclear histórico em 2015 com as potências mundiais que levantou as sanções, o GAFI também reconheceu um “compromisso político de alto nível” do Irão e concordou com um plano de acção para o país abordar os seus requisitos de conformidade.
O governo centrista do Presidente Hassan Rouhani, que tinha fechado os acordos, avançou com a ratificação de várias leis necessárias para cumprir o plano de acção, apesar da oposição dos radicais que se opunham firmemente ao aumento da transparência financeira e da supervisão internacional.
Mas o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, renegou unilateralmente o acordo nuclear em 2018, impondo uma campanha de “pressão máxima” que permaneceu em vigor até hoje. A medida fortaleceu o argumento dos radicais de Teerão, que conseguiram bloquear a ratificação do resto da legislação ligada ao GAFI, deixando a questão adormecida durante anos.
Washington manteve as sanções ao longo dos anos, com algumas das mais recentes – incluindo a inclusão na lista negra, em Janeiro, de duas bolsas de criptomoedas baseadas no Reino Unido – alegadamente ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irão.
As sanções do Conselho de Segurança da ONU também foram restabelecidas contra o Irão em Setembro, quando as potências ocidentais desencadearam o mecanismo de “snapback” do acordo nuclear. Incluem um embargo de armas, congelamento de bens e proibições de viagens, bem como sanções nucleares, de mísseis e bancárias que são vinculativas para todos os Estados membros da ONU.
Apoio ao ‘eixo de resistência’
Os radicais iranianos que se opuseram a qualquer progresso na legislação relacionada com o GAFI apresentaram duas preocupações principais.
Afirmam que a adesão total às directrizes do órgão de vigilância reduziria a capacidade de Teerão de apoiar o seu “eixo de resistência” de grupos armados alinhados no Líbano, Iraque, Iémen e Palestina. O eixo perdeu a sua base na Síria com a queda do Presidente Bashar al-Assad em Dezembro de 2024.
Os radicais também sugeriram que a capacidade do Irão de contornar as sanções dos EUA pode ser significativamente comprometida pela divulgação de todas as informações exigidas pelo GAFI.
O Irão tem vendido a maior parte do seu petróleo à China com grandes descontos, utilizando uma frota clandestina de navios que desligam os seus transponders para evitar a detecção em águas internacionais. O país também foi forçado durante anos a contar com uma rede capilar de casas de câmbio e intermediários, alguns deles baseados em países vizinhos, como a Turquia e os Emirados Árabes Unidos.
Para atenuar algumas das preocupações internas, duas leis relacionadas com o GAFI ratificadas pelo Irão em 2025 foram aprovadas com “condições” especiais e reservas infundidas no texto.
Uma das principais condições era que os regulamentos ratificados não deveriam “prejudicar o direito legítimo dos povos ou grupos sob dominação colonial e/ou ocupação estrangeira de lutar contra a agressão e ocupação e de exercer o seu direito à autodeterminação” e “não devem ser interpretados de forma alguma como reconhecimento do regime ocupante sionista”, uma referência a Israel.
O Irão também disse que não aceitaria qualquer encaminhamento para o Tribunal Internacional de Justiça e afirmou que o seu próprio Conselho Supremo de Segurança Nacional determinaria quais os grupos qualificados como grupos “terroristas”.
Essas condições foram rejeitadas pelo GAFI, levando ao aumento das contramedidas.
O órgão de vigilância também disse que espera que o Irão identifique e congele “ativos terroristas” em linha com as resoluções relevantes do Conselho de Segurança da ONU. Algumas das autoridades nucleares e militares do Irão estão entre os indivíduos sancionados por essas resoluções.
