Um homem acusado de saquear milhares de milhões do sistema de saúde dos Estados Unidos foi devolvido aos EUA para enfrentar a justiça, tendo sido capturado em Turkiye após mais de um ano em fuga, anunciou o Federal Bureau of Investigation (FBI) na segunda-feira.
O empresário norte-americano Ibrahim Khaldoon Hilmi é acusado de orquestrar um esquema de fraude do Medicare no valor de 3,7 mil milhões de dólares, na sequência do que o diretor do FBI, Kash Patel, classificou como uma das maiores investigações de fraude no setor da saúde na história dos EUA. O Medicare é um programa de seguro saúde dos EUA para pessoas com 65 anos ou mais e para jovens com deficiência.
Aqui está o que sabemos.
Quem é Ibrahim Khaldoon Hilmi?
Hilmi é um empresário americano que mora em Delray Beach, Flórida.
Ele dirigia empresas que pareciam, no papel, serem fornecedoras legítimas de serviços de saúde.
Uma dessas empresas foi a Sunshine Senior Solutions, de acordo com o Departamento de Estado da Flórida, que cobrou do Medicare equipamentos médicos para pacientes idosos.
Na realidade, dizem os promotores, tratava-se de uma fachada destinada a drenar o dinheiro dos contribuintes.
Do que Hilmi é acusada?
Hilmi é acusada de cometer fraude para roubar US$ 3,7 bilhões em dinheiro federal.
A sua rede fez compras através de várias empresas legítimas dos EUA, incluindo a Sunshine Senior Solutions, e utilizou-as como fachada para submeter reclamações fraudulentas ao Medicare relativamente a equipamento médico duradouro, incluindo joelheiras, apoios para os pulsos, almofadas para feridas, cateteres e outros artigos. No entanto, muitos dos pacientes listados nos pedidos nunca solicitaram os suprimentos, nunca os receberam – ou nem sequer existiam.
Durante anos, a escala do esquema mascarou a sua exposição. Ao executar reclamações através de dezenas de empresas aparentemente legítimas, a rede da Hilmi evitou exibir muitos dos sinais de alerta que normalmente desencadeiam auditorias do Medicare. O uso de nomes comerciais reais, categorias reais de equipamentos médicos e registros de pacientes que pareciam reais deram ao faturamento uma aparência de legitimidade.
Quando os investigadores federais finalmente começaram a se aproximar, Hilmi tinha mais uma carta para jogar: ele fugiu.
Em maio de 2025, ele deixou os EUA antes que as autoridades pudessem prendê-lo, de acordo com o FBI, desaparecendo no exterior e permanecendo fora do alcance das autoridades dos EUA.
Como ele foi preso?
Hilmi evitou a captura por pouco mais de um ano. No final, as autoridades turcas localizaram-no e prenderam-no em Turkiye, após o que o Grupo de Resposta a Incidentes Críticos do FBI realizou uma operação de Transferência Estrangeira de Custódia (FTOC) – um processo formal para transferir um suspeito de um país estrangeiro de volta para a jurisdição dos EUA, de acordo com o FBI.
Ele voltou aos EUA a bordo de um avião particular e foi fotografado com roupas de detenção azul claro, com as mãos algemadas enquanto era flanqueado por agentes do FBI.
Patel anunciou a captura em sua conta oficial X, creditando o FBI Miami, o Departamento de Justiça, as autoridades turcas e o embaixador dos EUA na Turquia, Tom Barrack, cujo trabalho diplomático, disse Patel, foi essencial para realizar a captura de Hilmi.
Sua prisão ocorreu menos de uma semana depois que o FBI também devolveu Herbert Kimble, outro fugitivo acusado de um esquema de fraude do Medicare de US$ 1,3 bilhão. Juntos, os dois casos representam cerca de 5 mil milhões de dólares em alegados roubos aos contribuintes americanos.
O que acontece a seguir?
Hilmi comparecerá ao tribunal federal para enfrentar acusações de fraude no Medicare. Não está claro se os EUA poderão recuperar parte do dinheiro perdido.
As pessoas consideradas culpadas de fraude no Medicare nos EUA enfrentam sanções que vão desde multas e sanções civis até penas de prisão plurianuais.
A expectativa é que os promotores divulguem mais detalhes nos próximos dias.
O caso faz parte da Operação Gold Rush, uma repressão federal coordenada que visa redes transnacionais do crime organizado que exploraram sistematicamente o programa Medicare. A operação resultou em centenas de réus enfrentando acusações criminais em todo o país.
Patel disse: “Qualquer ator criminoso que roube do contribuinte americano será pego, não importa onde tente se esconder”.
No entanto, mais de 70 pessoas condenadas por fraude obtiveram clemência durante os dois mandatos de Trump como presidente dos EUA, incluindo Philip Esformes, cuja fraude no Medicare de 1,3 mil milhões de dólares foi, até agora, considerada o maior caso individual de fraude na saúde na história dos EUA. Trump comutou sua opinião em 2020.