Um auditor em San Rafael, acusado de um suposto sistema financeiro, foi afetado por outras acusações contra pedidos federais.
O Ministério da Justiça dos EUA anunciou que o anúncio de substituição contra Michael Gilbert compreende acusações de pós -fraud e lavagem de dinheiro na quinta -feira. Em fevereiro, Gilbert foi acusado de enviar falsas declarações fiscais.
Os promotores afirmam que Gilbert havia realizado um programa no qual a empresa verificou: MM Gilbert & Company Inc. e White Mountain Properties Inc. Ele enganou os clientes, pedindo que eles efetuem pagamentos à White Mountain que são usados para medidas como “aquisição de ativos”, “doações” e “estrutura tributária”.
“Em vez disso, Gilbert manteve e derivou os pagamentos dos clientes em sua vantagem pessoal”, afirma a acusação.
Gilbert supostamente informou aos clientes que os pagamentos à White Mountain levariam a grandes benefícios fiscais para eles. Ele não usou esses fundos para receber benefícios fiscais para seus clientes, de acordo com a acusação.
O promotor público também afirma que Gilbert também transferiu mais de 5 milhões de dólares da Montanha Branca para si mesmo e ele não havia relatado os pagamentos por suas declarações de impostos individuais.
Gilbert agora olha com 11 casos que atingem as declarações fiscais erradas, sete acusações de pós -fraud e quatro lavagens de dinheiro.
A pena máxima da prisão é de 20 anos para o número de pós -fraud, 10 anos para cada número de lavagem de dinheiro e três anos para cada contagem de enviar uma falsa declaração de imposto.
O advogado de Gilbert, Joshua Lowther, não foi encontrado para um comentário na quinta -feira.
A próxima audiência está marcada para 6 de agosto em frente ao magistrado dos EUA Maxine Chesney em São Francisco.
Publicado originalmente: 25 de julho de 2025 às 6:54 PDT
