Um consultor financeiro é acusado de administrar o maior esquema Ponzi da história da Geórgia para financiar um estilo de vida luxuoso, que incluía a compra de um iate, um condomínio multimilionário no México, veículos de luxo, joias e fretamento de jatos particulares.
Todd Burkhalter se declarou culpado de fraudar mais de 2.000 vítimas em mais de US$ 380 milhões entre setembro de 2020 e junho de 2024, de acordo com o procurador dos EUA Theodore S. Hertzberg na quarta-feira.
“Inacreditavelmente, Burkhalter continuou descaradamente a enganar as suas vítimas, mesmo enquanto estava sob investigação federal”, disse Hertzberg. “A confissão de culpa de hoje é apenas o primeiro passo para responsabilizar Burkhalter pelos danos consideráveis que causou.”
Todd Burkhalter se declarou culpado de fraudar mais de 2.000 vítimas em mais de US$ 380 milhões entre setembro de 2020 e junho de 2024. Todd Burkhalter/Instagram
O nativo da Flórida, de 54 anos, fundou a empresa de consultoria Drive Planning LLC e usou a empresa – com sede em Alpharetta, Geórgia – para direcionar diversas oportunidades de investimento, incluindo a oportunidade de “Empréstimo de Aceleração Imobiliária” (“REAL”) e o “Fundo Imobiliário de Saque” (“Fundo CORE”).
Burkhalter disse aos potenciais investidores que era “fácil e simples” investir nos fundos e incentivou-os a utilizar fundos de reforma e contas de poupança.
Burkhalter usou o REAL como principal veículo de investimento da Drive Planning e “comercializado fraudulentamente como um empréstimo-ponte” que garantia aos investidores um retorno de 10% a cada três meses.
Durante todo o golpe, Burkhalter lucrou com investidores e fundos de empréstimos para fazer compras pessoais para alimentar seu estilo de vida luxuoso.
Ele enganou os investidores ao alegar que a empresa estava totalmente garantida por imóveis e apoiou as mentiras criando “folhas de garantia” falsas que identificavam as propriedades, algumas das quais nunca existiram.
Burkhalter tira uma foto na frente de um jato particular que ele supostamente fretou com o dinheiro do esquema. Todd Burkhalter/Instagram
Durante todo o golpe, Burkhalter lucrou com investidores e fundos de empréstimos para fazer compras pessoais para alimentar seu estilo de vida luxuoso. Todd Burkhalter/Instagram
Burkhalter também exagerou seu relacionamento com promotores imobiliários proeminentes em toda a Geórgia, alegando falsamente que os investimentos foram garantidos por propriedades no portfólio do desenvolvedor.
A empresa fraudulenta alegou falsamente que fornecia “100% de rendimento passivo de gravames fiscais” do Fundo CORE e garantia aos investidores um retorno de 10% a cada seis meses ou um retorno de 22% ao ano durante até três anos.
A empresa recebeu pelo menos US$ 4,1 milhões de investidores do Fundo CORE.
Os promotores descobriram que os enganos de Burkhalter começaram desde o início do Drive Planning, onde ele usou os primeiros US$ 50.000 do REAL para pagar os US$ 21.000 de um primeiro investidor em 2020.
Burkhalter usou o dinheiro que roubou de investidores para fazer compras luxuosas para sua vida pessoal, incluindo um iate de US$ 2 milhões, um condomínio de luxo de US$ 2,1 milhões em Cabo San Lucas, México e US$ 800.000 gastos em vários veículos de luxo que incluíam um ônibus Prevost Marathon 2020 e dois Land Rovers 2024.
O nativo da Flórida, de 54 anos, fundou a empresa de consultoria Drive Planning LLC, com sede em Alpharetta, Geórgia. Todd Burkhalter/Instagram
Os promotores descobriram que os enganos de Burkhalter começaram desde o início do Drive Planning, onde ele usou os primeiros US$ 50.000 do REAL para pagar os US$ 21.000 de um primeiro investidor em 2020. Todd Burkhalter/Instagram
Burkhalter também gastou milhões em viagens de luxo, fretando jatos particulares e US$ 320 mil em roupas, joias e tratamentos de beleza.
Mais tarde, ele usaria pelo menos US$ 80.000 em fundos de investidores para pagar os advogados de sua ex-esposa e despesas com veículos recreativos.
A Securities and Exchange Commission (SEC) lançou uma investigação sobre a empresa do vigarista em março de 2024, mas Burkhalter continuou a receber dezenas de milhões de dólares através do esquema até setembro daquele ano.
Os promotores buscam uma sentença de 17 anos e meio de prisão para Burkhalter como parte de seu acordo judicial.
Uma audiência de sentença não foi agendada.
O ex-diretor de operações da Drive Planning, David Bradford, se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica em 16 de dezembro de 2025. Sua sentença está marcada para 17 de março.
