Na quarta -feira, o governo Trump limitou os bancos americanos de fazer transações com três empresas financeiras mexicanas sobre os temores de estar pagando dinheiro por cartéis de drogas.
Sanções – as primeiras implementadas com base nas sanções de fentanil e na Lei em Fend Off Fentanil – alvejou os bancos mexicanos Cibanco e Intercam Banco, e o vetor de corretora Vector de Bola, que possui um total de 22 bilhões de dólares, de acordo com o Departamento do Tesouro.
“Os Cartles usaram instituições financeiras do México para transportar dinheiro, permitindo uma cruel cadeia de suprimentos de fentanil, que envenenou inúmeros americanos”, escreveu o secretário do Tesouro Scott Bessent em X.
“Graças ao primeiro uso da nova poderosa autoridade concedida pelo Congresso, o Tesouro exigirá efetivamente as instituições financeiras americanas que liberam laços com três instituições financeiras com sede no México, no campo da lavagem de dinheiro em nome de cartéis”, acrescentou Bessent. “Tanto os Estados Unidos quanto o México estão envolvidos em sistemas financeiros com forte lavagem de prevenção de lavar/neutralização do financiamento para o controle do terrorismo, e essas atividades confirmam o envolvimento do tesouro no uso de todas as ferramentas à nossa disposição para combater a ameaça que constitui organizações terroristas”.
Trump nomeou vários cartéis de drogas mexicanas como grupos terroristas no início deste ano. Reuters
As sanções foram implementadas depois que a rede de aplicação do crime financeiro do Departamento do Tesouro (Finnce) determinou que Cibanco, Intercam e o vetor “transfira dinheiro em nome dos cartéis” e se tornaram “engrenagens importantes na cadeia de suprimentos de fentanil”, de acordo com Bessent.
A investigação da FINNC mostrou um “modelo de longo prazo de associações, transações e a prestação de serviços financeiros” entre Cibanco e Intercam e vários grupos de tráfico de drogas mexicanos, incluindo o cartel Jalisco (CJNG) de nova geração e o cartão da Baía Persa.
Segundo Finnce, entre 2021 e 2024, Cibanco e Intercam processaram mais de US $ 3,6 milhões em compras de produtos químicos de fentanil da China, enviados ao México para “fins ilegais”.
A autoridade que supervisiona as ofensas financeiras também alegou que os diretores do intercurado “se reuniram diretamente com os membros suspeitos da CJNG” em 2022 “.
As sanções foram impostas com base nas novas autoridades concederam o governo de Trump para combater o fentanil ilegal. Jeffrey Greenberg/Universal Images Group via Getty Images
A autoridade que supervisiona os crimes financeiros do Tesouro, Finnce, conduziu uma investigação contra os bancos mexicanos.
De acordo com Finn, os supostos contatos com cartéis de drogas vêm de 2013, que afirmavam que o cartel de Sinaola “Money Mule” lavou pelo menos US $ 2 milhões dos EUA para o México através de uma empresa de corretagem.
Somente em 2021 o vetor “transferiu mais de US $ 17 milhões em transferências suspeitas de arame para muitas empresas chinesas … em nome da empresa, que teria sido associada à organização internacional de tráfico de drogas”, segundo Finn.
Desde pelo menos 2019, o Vector transformou fundos transferindo “mais de 20 empresas chinesas” que enviaram produtos químicos de fentanil para o México.
“Com base em informações não públicas, bem como o tamanho e a quantidade de fundos em dólares, que o vetor processou por vários anos com essas empresas, a Finnce avalia que essas transações provavelmente facilitaram o comércio ilegal de opióides pelo México (organizações de tráfico de drogas)”, observou o escritório do departamento do tesouro.
As sanções proíbem os bancos americanos de fazer algumas transações com três empresas mexicanas.
Finnin também descobriu que o vetor processou “subornos” pagos pelo cartel de Sinaloa, o ex -policial mexicano que foi condenado por acusações de corrupção em 2023.
O Departamento do Tesouro afirmou que pretende recusar qualquer pessoa relacionada aos cartéis de drogas mexicanos reconheceu organizações terroristas estrangeiras (FTOs) e/ou terroristas globais especialmente designados pelo governo Trump “Acesso ao sistema financeiro americano”.
