SAN FRANCISCO – Uma mulher da Península está atrás das grades um tempo atrás, depois de ser considerada culpada por uma empresa de frutos do mar devido ao peculato de milhões de dólares e, segundo os promotores, usou os fundos para pagar viagens pessoais, bens de luxo e propinas.
Após um julgamento de duas semanas, um júri condenou o Antonietta Nguyen, de 57 anos, com sede em Brisbane de vários casos de fraude eletrônica, ajuda e fascinante fraude eletrônica, conspiração para a inspeção de fraude eletrônica, conspiração para o transporte de instrumentos monetários para fins de baixo e a evasão fiscal, disse o sistema legal.
Nguyen era um acionista minoritário da ABS Seafood, com sede em São Francisco, um atacadista e importador de frutos do mar particulares, e serviu como diretor financeiro.
De janeiro de 2014 a maio de 2020, a Nguyen usou um cartão de crédito e financiamento da conta bancária da empresa para pagar milhões de dólares por seus cartões de crédito pessoais. Ela também calculou seu cartão de crédito corporativo, que foi pago por frutas de ABS -sea, também despesas pessoais.
O promotor público disse que Nguyen usou os meios roubados para viagens pessoais, carteiras e outros produtos de luxo de Louis Vuitton, Hermes, Goyard, Chanel e Neiman Marcus. Taxes de Grund para uma de suas residências; e taxas de estudo da faculdade para um parente.
Segundo os promotores, ela usou mal 2,7 milhões de dólares em fundos da empresa no valor de 6 anos e meio durante um período de 6 anos e meio.
A Nguyen também compilou um esquema de fatura inflada com os membros da família, onde a Pescaderia Pacifica International Inc. liderou um exportador filipino de frutos do mar, que era um dos principais fornecedores de frutas de ABS -sea e principal fonte de atum importado, disseram os promotores.
Ela teve os frutos dos abdominais mais do que o dobro do dobro do valor dos frutos do mar importados, criando faturas falsas que os escondiam de outras pessoas da empresa. Seus membros da família então separaram os recursos, com parte do dinheiro, segundo os promotores, em contas bancárias em nome do marido e das filhas de Nguyen.
Os promotores disseram que Nguyen também se retirou do imposto de renda pessoal que ela e o marido deviam a 2018 e 2019, sujeitando o valor da receita tributável conjunta para esses anos.
Foi libertado em fiança e deve retornar ao tribunal em 10 de outubro para condenação.
Nguyen enfrenta uma sentença de prisão de até 20 anos e uma multa de 250.000 dólares americanos por cada contagem de fraudeos e fraudes eletrônicas, 20 anos de prisão e uma multa de 500.000 dólares americanos para o número de conspiração para o transporte de instrumentos de dinheiro para fins de lavanderia e cinco anos na prisão e uma multa de US $ 100.000.
