Segundo o relatório, a famosa marca de moda francesa Louis Vuitton fica em frente à investigação de lavagem de dinheiro na Holanda em relação às compras em dinheiro feitas por um cidadão chinês que gastou cerca de US $ 3,5 milhões em sacolas e outros produtos de luxo.
O cidadão chinês comprou bolsas da Louis Vuitton no valor de cerca de US $ 3,5 milhões e outros produtos de luxo em vários pontos de venda na Holanda no período de 18 meses-as autoridades holandesas para lançar a investigação à casa de moda francesa por falta de limitação do suposto sistema de lavanderia de dinheiro.
Uma suspeita, identificada como Bei W., supostamente elevou itens de grife nas lojas da Louis Vuitton na Holanda em 18 meses entre 2021 e 2023, holandês.
Os produtos da Louis Vuitton estão entre os melhores itens de venda do departamento de moda e produtos de couro LVMH. Reuters
Os promotores também argumentam que um morador holandês da cidade de Lelystad, localizado a cerca de 80 quilômetros a nordeste de Amserdã, pagou pelo dinheiro do dinheiro obtido do banqueiro subterrâneo condenado, aumentando a possibilidade de vínculo com o crime organizado transnacional.
Eles também suspeitam que pelo menos um funcionário da loja da Louis Vuitton, na Holanda, ajudou ou aconselhou o suspeito a estruturar os pagamentos a permanecer no limite de relatórios legais.
Segundo os investigadores, a Louis Vuitton não tomou medidas básicas, como a verificação da identidade do cliente ou a designação de um padrão suspeito de transações em dinheiro repetitivas com alto valor.
As autoridades dizem que a falta de controle da empresa pode permitir a lavagem da influência criminal.
Segundo relatos, as compras para todos os acoplamentos foram intencionalmente estruturadas, para que nenhuma transação individual excedisse 10.000 euros-erenos, o que causaria relatórios obrigatórios de acordo com as disposições holandesas sobre crimes financeiros.
As autoridades holandesas afirmam que as transações foram projetadas para evitar regulamentos locais de lavagem de dinheiro, que exigem que os varejistas relatem alto valor ou suspeitos.
Louis Vuitton, a principal marca da LVMH, gera uma parte significativa de US $ 48 bilhões em receitas de moda. Reuters
Nesse caso, os investigadores afirmam que Bei W. usou uma técnica conhecida como estrutura – também conhecida como “smurfing” – para evitar a detecção.
Os itens adquiridos foram enviados à China e Hong Kong para evitar altos impostos de importação altos, uma prática conhecida como “Daigou”.
Estima -se que o comércio subterrâneo de “Daigou” valha mais de 86,7 bilhões de dólares em 2023. As autoridades afirmam que esse sistema é um mecanismo de lavagem de receitas de crimes sob a compressa do comércio jurídico da transversal.
O Serviço Holandês do Ministério Público (OM) chamou oficialmente de Louis Vuitton da Holanda como suspeito na investigação. No entanto, ele permanece vago se as alegações formais de penalidade serão apresentadas.
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE é o maior conglomerado luxuoso do mundo. AFP by Getty Images
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A LVMH, o maior conglomerado de produtos de luxo do mundo, foi fundada em 1987, combinando Louis Vuitton e Moët Hennessy. Está negociando publicamente na Bolsa de Valores da Euronext Paris.
Bernard Arnault, uma das pessoas mais ricas do mundo, é o presidente e diretor geral da LVMH. A Arnault também é o maior acionista da empresa, e a família Arnault mantém controle significativo sobre as atividades.
De acordo com o índice Bloomberg Bilionars, de sexta -feira, Arnault estava orgulhoso de um valor líquido de US $ 157 bilhões.
LVMH é o proprietário do portfólio de marcas icônicas em moda, jóias, cosméticos e fantasmas, incluindo Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy, Sephora, Tiffany & Co., Moët & Chandon e Hennessy.
