- Um cidadão nigeriano foi condenado a 97 meses de prisão por orquestrar um esquema de fraude de herança transnacional que fraudou mais de 400 vítimas idosas nos Estados Unidos
- O golpe elaborado envolveu letras falsas promissoras de herança multimilionário e extraiu mais de US $ 6 milhões por meio de taxas e intermediários enganosos
- As autoridades americanas e internacionais colaboraram para levar os autores à justiça, marcando uma grande vitória contra o crime financeiro transfronteiriço
Um homem nigeriano foi condenado a mais de oito anos de prisão por seu envolvimento em um sofisticado esquema de fraude de herança transnacional que visava centenas de vítimas idosas nos Estados Unidos.
Em 11 de setembro, Ehis Lawrence Akhimie, 41, recebeu uma sentença de 97 meses de prisão depois de se declarar culpado de fraudar mais de 400 indivíduos de mais de US $ 6 milhões.
De acordo com documentos judiciais, Akhimie fazia parte de uma rede de fraudadores que orquestraram um golpe de um ano enviando cartas personalizadas a idosos americanos. Essas cartas alegaram falsamente que os destinatários tinham direito a herança multimilionário de parentes falecidos no exterior.
Nigeriano nos EUA condenado a 97 meses por fragmentos de herança de US $ 6 milhões, nome divulgado
Fonte: Getty Images
A correspondência fraudulenta pretendia se originar de um banco espanhol e instruiu as vítimas a pagar várias taxas – incluindo acusações de entrega, impostos e outros custos – a garantir sua herança e evitar o escrutínio das autoridades do governo.
As vítimas foram enganadas a transferir fundos através de uma complexa rede de intermediários, muitos dos quais foram ex -vítimas manipuladas para facilitar o esquema.
Apesar de enviar somas substanciais, nenhuma das vítimas recebeu a herança prometida. Akhimie admitiu seu papel na conspiração e reconheceu a escala do engano, que afetou desproporcionalmente indivíduos vulneráveis e idosos.
As autoridades americanas condenam a exploração de vítimas vulneráveis
O advogado dos EUA Jason A. Reding Quiñones para o distrito sul da Flórida condenou o esquema, afirmando:
“Esquemas como esse roubam não apenas dinheiro, mas dignidade de nossos idosos. Nosso escritório está com as vítimas, garante que suas vozes sejam ouvidas e perseguirão incansavelmente aqueles que os atacam”.
O procurador -geral assistente Brett A. Shumate, da divisão civil do Departamento de Justiça, enfatizou a importância da cooperação global no combate a tais crimes:
“The Justice Department will continue to pursue, prosecute, and bring to justice transnational criminals responsible for defrauding US consumers, wherever they are located. This case is a testament to the critical role of international collaboration in tackling transnational crime. I want to thank our US law enforcement partners, as well as those who assisted across the globe, including the National Crime Agency and Crown Prosecution Service of the United Kingdom, for their outstanding contributions to this case.”
Bladismir Rojo, Inspetor Postal Interino encarregado do Serviço de Inspeção Postal dos EUA (USPIS) Miami Division, reiterou o compromisso da agência em proteger os consumidores:
“O Serviço de Inspeção Postal dos EUA está comprometido em proteger os consumidores americanos de serem enganados por organizações criminais transnacionais. Há muito tempo fazemos uma parceria com o ramo de proteção ao consumidor do Departamento de Justiça para entregar justiça e continuaremos a fazê -lo”.
Ray Rede, agente especial de atuação responsável pelo HSI Arizona, acrescentou:
“Enfraudir as populações idosas e outras vulneráveis é uma traição não apenas da confiança, mas da humanidade. HSI e nossos parceiros de aplicação da lei comprometem -se a investigar criminosos que roubam dinheiro envia uma mensagem clara: a justiça prevalecerá e aqueles que exploram outras pessoas por ganhos pessoais serão responsabilizados. Agradecemos a todos os nossos parceiros que assistiram a essa investigação.”
A colaboração internacional leva a várias condenações
Akhimie é o oitavo indivíduo condenado em conexão com o esquema de fraude de herança. No início deste ano, o juiz do Tribunal Distrital Roy K. Altman condenou Okezie Bonaventure Ogbata – excluído de Portugal – a 97 meses de prisão. O juiz Altman descreveu a ofensa como “um crime incrivelmente grave” e enfatizou a importância de proteger “os membros mais vulneráveis e menos protegidos de nossa sociedade que fizeram absolutamente nada errado”.
A investigação foi liderada por investigações de segurança e segurança nacional (HSI), com apoio crítico do Escritório de Relações Internacionais do Departamento de Justiça, o escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Sul da Flórida, Europol e agências de aplicação da lei no Reino Unido, Espanha e Portugal.
O advogado sênior do julgamento Phil Toomajian e o advogado Josh Rothman, do ramo de proteção ao consumidor da Divisão Civil, estão processando o caso.
Essa sentença marca um marco significativo no esforço contínuo para desmontar organizações criminais transnacionais que exploram populações vulneráveis por meio de elaborados esquemas de fraude financeira.
O homem nigeriano enfrenta a deportação de nós
Legit.ng relatou anteriormente que um cidadão nigeriano anteriormente condenado por crimes sexuais contra um menor de Maryland foi preso em Lanham por operações de execução e remoção (ERO) Baltimore.
O homem de 37 anos foi preso em 2 de agosto por agentes de deportação do programa de apreensão criminal da ERO fora de sua residência.
Fonte: legit.ng
