A Polícia Federal acusou um homem no oeste de Sydney por supostamente enviar US$ 650 mil para bancos iranianos sancionados por meio de um serviço internacional de transferência de dinheiro.
A Polícia Federal Australiana (AFP) prendeu um homem de 34 anos, que é diretor de uma empresa de remessas registrada em Auburn.
As empresas de remessas permitem a transferência internacional de dinheiro de um cliente para outro.
US$ 650 mil foram supostamente enviados de uma empresa de remessas no oeste de Sydney para bancos iranianos sancionados. (Getty)
O homem supostamente processou 543 transferências internacionais de dinheiro, que totalizaram US$ 649.308, para bancos iranianos sancionados ao longo de um ano.
No final de julho, os investigadores invadiram uma casa em Wentworthville e no negócio de Auburn, apreendendo uma série de dispositivos eletrónicos que mais tarde foram associados a provas de transferência de fundos para os bancos.
Como resultado da investigação, o negócio de remessas que supostamente enviou os recursos teve seu registro suspenso por um ano.
O homem foi acusado de se envolver em conduta que viola uma lei de sanções, que tem pena máxima de 10 anos de prisão ou multa de US$ 825 mil.
Ele comparecerá hoje ao Tribunal Local de Downing Centre, em Sydney.
Ahmad Sadeghi, embaixador do Irão na Austrália, foi expulso em Agosto, depois de o governo albanês ter alegado que o país estava por detrás de ataques anti-semitas. (Rohan Thompson)
Vários bancos no Irão foram atingidos por sanções à medida que a relação entre a Austrália e o país do Médio Oriente se torna tensa.
Em agostoO primeiro-ministro Anthony Albanese disse que o Irã orquestrou dois ataques anti-semitas em solo australiano, levando à expulsão do embaixador do Irã na Austrália, Ahmad Sadeghi.
O detetive superintendente da AFP, Peter Fogarty, enviou um alerta às empresas que podem estar tentando contornar as sanções.
“Se você está infringindo as sanções australianas, esteja avisado – a AFP está pronta e disposta a agir para interromper suas atividades criminosas”, disse ele.
“Cada vez que uma empresa é instruída a transferir fundos internacionalmente, deve reportar isso à AUSTRAC. Monitorizamos estes relatórios em busca de sinais deste tipo de actividade e de outras formas de criminalidade.”
