Uma herdeira americana lançou uma bomba, possivelmente abrindo um precedente, com um processo de 12 mil milhões de dólares contra alguns dos maiores bancos do mundo – acusando-os de ajudar o seu falecido pai a saquear o seu fundo fiduciário de 350 milhões de dólares.
Tanya Dick-Stock, filha do falecido magnata imobiliário canadense de Denver, John Dick Sr., e seu marido Darrin Stock, processaram o Barclays, o HSBC e várias empresas fiduciárias no Tribunal Distrital do Colorado em 5 de dezembro, alegando que os bancos entregaram ilegalmente o controle de seu fundo fiduciário de US$ 350 milhões a seu pai, de acordo com uma denúncia apresentada por seu advogado, o ex-candidato presidencial dos EUA John Edwards.
O caso revela como Dick Sr. supostamente ajudou uma galeria internacional de bandidos a esconder seu dinheiro – incluindo irmãos condenados da traficante sexual infantil Ghislaine Maxwell – graças a uma horda impressionante de documentos que Dick Sr.
Tanya Dick-Stock e seu marido Darrin Stock processaram o Barclays, o HSBC e várias empresas fiduciárias. Cortesia de John Stock
A empresa fiduciária de Dick Sr., La Hougue, é agora um alvo importante da investigação do Comitê de Finanças do Senado dos EUA sobre como o pedófilo condenado e ex-namorado de Maxwell, Jeffrey Epstein, financiou sua rede internacional de tráfico sexual de crianças, descobriu o Post.
Em setembro, o senador Ron Wyden, membro graduado do Comitê de Finanças do Senado, apresentou a Lei de Produção de Registros do Tesouro de Epstein para obrigar o secretário do Tesouro, Scott Bessent, a divulgar os registros do Tesouro relacionados a Epstein aos investigadores do Senado.
Em carta ao Sec. Bessent, Wyden (D-OR) solicitou arquivos relativos a 58 indivíduos e entidades “com ligações documentadas com Epstein” – e La Hougue estava em 20º lugar na lista.
O fundo fiduciário de Dick-Stock no Colorado foi construído com uma salvaguarda fundamental: qualquer administrador sucessor teria de ser um banco ou empresa fiduciária regulamentado pelos EUA.
Mas, alega a denúncia, os curadores cometeram “fraude de poder” quando nomearam indevidamente La Hougue, com sede na Ilha de Jersey. O trust também estipulava que Dick Sr. não se beneficiaria dele.
Ao todo, a denúncia alega décadas de fraude, empréstimos falsos, documentos retroativos e contas misturadas para “beneficiar outros, incluindo eles próprios”, em vez de Tanya.
Tanya Dick-Stock é filha do falecido magnata imobiliário de Denver, John Dick Sr. Cortesia de John Stock
“Ao investigar a perda desses milhões de dólares, foram encontradas mais de 300 caixas de documentos que incluem contratos de empréstimo forjados, confirmações de transferências bancárias, memorandos/e-mails internos entre os réus, registros bancários e outros registros de violação de deveres fiduciários”, segundo a denúncia.
No centro geográfico das alegações está a Ilha de Jersey, uma pequena dependência da Coroa Britânica ao largo da costa de França que há muito tempo trocou manteiga e vacas por biliões em dinheiro offshore.
A ilha é onde os irmãos de Maxwell, Ian e Kevin Maxwell, esconderam dinheiro no exterior com a ajuda de Dick Sr. após a morte de seu pai em 1991, o barão da imprensa Robert Maxwell, cujo corpo foi encontrado nas águas das Ilhas Canárias perto de seu iate, o Lady Ghislaine.
Ghislaine Maxwell, de frente, posa com os irmãos em 2019. Cortesia de Ian Maxwell
A confiança de Dick-Stock, que foi criada em 1984 como parte do divórcio de sua mãe Mary de Dick Sr., realizada imóveis legítimos em Denver, já que Mary foi “instrumental na criação e administração da riqueza da família”, de acordo com o processo de dezembro.
“Foi graças a Mary que o trust foi estabelecido em Denver e exigiu que os administradores viessem de bancos e trustes dos EUA”, disse uma fonte. “Tanya não quer nenhuma parte do dinheiro ganho por seu pai no exterior, mais tarde.”
O casal ficou chocado ao descobrir os 330 camarotes em uma quadra de squash trancada e não utilizada em sua antiga propriedade de 400 anos na Ilha de Jersey, enquanto se preparavam para o casamento de 2012. Cortesia de John Stock
Em outra reviravolta escandalosa, a lista de clientes de Dick Sr. foi tornada pública há cerca de cinco anos, graças a um estoque explosivo de 350.000 documentos confidenciais que Tanya e Darrin encontraram em uma quadra de squash trancada. Para sua surpresa, eles logo descobriram que o pai dela estava no centro da fraude.
A lista de clientes também inclui personagens desagradáveis como o oligarca russo Alexander Zhukov – ex-sogro de Roman Abramovich; O negociante de arte israelense Ronald Fuhrer, ligado ao desaparecimento de Botticelli; o rei da pornografia americano Eddie Wedelstedt, que foi condenado por fraude fiscal e acusações de obscenidade em 2006; Igor Vishnevskiy, ex-chefe da Glencore na Rússia; e indivíduos envolvidos no roubo de mais de US$ 100 milhões durante o escândalo de poupança e empréstimos da década de 1980.
Polícia recolhendo caixas de documentos descobertas em St. John’s Manor, na Ilha de Jersey. Cortesia de John Stock
Os documentos mostram como La Hougue ajudou os seus clientes ao mesmo tempo que violava os seus deveres fiduciários para com Tanya, em parte criando empréstimos falsos, dívidas falsas e contas misturadas, de acordo com a queixa judicial. Há até material que La Hougue supostamente enviou aos clientes descrevendo como isso pode ajudá-los a fugir de impostos.
Tanya e Darrin alegam que quando os co-administradores Barclays Bank PLC e Barclays Trust International (BTI) renunciaram ao trust em 1995, eles cometeram “fraude em um poder” porque nomearam indevidamente os novos administradores em La Hougue, ficaram sem o St. Caso de divórcio de 1992 envolvendo Dick Sr. e sua segunda esposa.
La Hougue é agora um alvo importante da investigação do Comitê de Finanças do Senado dos EUA sobre como o ex-namorado de Maxwell, Jeffrey Epstein, financiou sua rede internacional de tráfico sexual de crianças. Patrick McMullan via Getty Images
As ações sustenta que La Hougue nunca controlou legalmente o trust, que foi criado no Colorado, porque uma disposição do trust exigia que os administradores sucessores fossem de um banco ou empresa fiduciária regulamentada pelos EUA. Isso tornou a nova nomeação de confiança uma “fraude de poder”, que é nula ab initio – nula e sem efeito desde o início.
Tanya e Darrin argumentam que o Barclays e o BTI nunca se demitiram com sucesso e, portanto, continuam a ser os administradores – tornando-os responsáveis pelas perdas e danos de pelo menos 12 mil milhões de dólares.
O corpo do barão da imprensa Robert Maxwell foi encontrado nas águas das Ilhas Canárias, perto de seu iate, o Lady Ghislaine. Imagens Getty
Se o casal vencer, o seu argumento poderá estabelecer um novo precedente para activistas que procuram responsabilizar os grandes bancos por fraudes contra indivíduos e grandes fundos de pensões, disse James S. Henry, co-fundador da United Against Money Laundering e Global Justice Fellow em Yale.
“Vimos a dizimação das regulamentações anticorrupção e antilavagem de dinheiro, portanto este esforço para envolver litígios privados chega em um momento essencial”, disse Henry.
Em setembro, o senador Ron Wyden, membro graduado do Comitê de Finanças do Senado, apresentou a Lei de Produção de Registros do Tesouro de Epstein. Imagens Getty
No entanto, é raro que os destinatários do trust obtenham justiça. No momento em que a fraude é descoberta, os estatutos de prescrição muitas vezes já entraram em vigor, os bancos também podem levar anos para produzir documentos ordenados pelo tribunal, ou alegar que estão desaparecidos, e também podem muitas vezes gastar mais do que as vítimas em guerras de desgaste.
Tanya Dick-Stock e Darrin Stock Pergunte ao Dick-Stock/Facebook
Mas Tanya e Darrin têm bolsos fundos – e documentos. Além disso, a “fraude contra uma potência” – uma doutrina jurídica na Grã-Bretanha e em Jersey – não tem estatutos de prescrição.
Nem exige que os demandantes provem a fraude. Em vez disso, eles apenas precisam provar um propósito impróprio ao exercer um poder de confiança, dizem os especialistas jurídicos.
“Passei um tempo significativo investigando este caso, analisando as evidências documentais para avaliá-lo, e acredito que há uma base de boa fé para o que encontramos na denúncia”, disse Edwards, o advogado dos Stocks, ao Post.
Barclays e HSBC não quiseram comentar; as empresas fiduciárias não retornaram pedidos de comentários do The Post.
