Um chinês que apareceu em uma armação viral no YouTube admitiu que fazia parte de um enorme esquema de fraude que tinha como alvo vítimas idosas nos Estados Unidos.
Jiandong Chen, 42 anos, conhecido como “Pequeno Tigre”, culpado em tribunal federal de acusações vinculadas a uma conspiração de US$ 27 milhões envolvendo fraude e lavagem de dinheiro, disseram promotores federais.
Os golpes variaram de chamadas falsas de suporte técnico a falsificações de bancos e agências governamentais. Youtube/@TrilogyMedia
As autoridades dizem que a operação decorreu de 2021 a 2023 e vitimou mais de 2.000 pessoas, muitas delas na faixa dos 70 e 80 anos.
Os golpes variaram de chamadas falsas de suporte técnico a falsificações de identidade de bancos e agências governamentais, além dos chamados esquemas de reembolso projetados para induzir as vítimas a enviar dinheiro que nunca receberam de fato.
Chen foi uma das cinco pessoas acusadas em um caso não selado em 2024. Ele foi preso na área de Los Angeles durante um esforço nacional de fiscalização naquele mês de agosto.
Durante o encontro, Chen usou tecnologia de tradução e afirmou que só falava chinês. Youtube/@TrilogyMedia
Ele agora está programado para ser sentenciado em 26 de junho e pode pegar até 40 anos de prisão por conspiração de fraude, além de até 20 anos por conspiração para lavagem de dinheiro.
O caso ganhou atenção pública depois que Chen apareceu em um vídeo do YouTube intitulado “CONFRONTING SCAMMERS WITH A FAKE FUNERAL (EPIC REACTIONS)”, que atraiu mais de 1 milhão de visualizações.
Em alguns casos, o dinheiro foi retirado pessoalmente. Youtube/@TrilogyMedia
No vídeo, Chen chega a uma casa na área de Los Angeles esperando receber dinheiro do que ele acreditava ser uma vítima idosa, apenas para ser confrontado por criadores de conteúdo encenando uma armação.
Durante o encontro, Chen usou tecnologia de tradução e afirmou que só falava chinês.
Os promotores dizem que as vítimas geralmente eram contatadas por meio de ligações não solicitadas, e-mails ou mensagens pop-up e depois direcionadas para números de telefone vinculados a centrais de atendimento na Índia.
Uma vez envolvidos, os golpistas usaram táticas de engenharia social para construir confiança, às vezes persuadindo as vítimas a instalar software de acesso remoto que permitisse a entrada em seus computadores.
Uma tática comum envolvia golpes de reembolso, em que as vítimas eram informadas de que deviam dinheiro e depois eram enganadas, acreditando que haviam recebido muito. Eles foram instruídos a devolver o pagamento inexistente, transferindo dinheiro ou enviando dinheiro pelo correio.
Depois de ganhar a confiança, os membros do esquema orientaram as vítimas a enviar dinheiro para locais nos Estados Unidos, incluindo o sul da Califórnia e Nevada.
Ele agora aguarda sentença.
Em alguns casos, o dinheiro foi retirado pessoalmente.
Chen também admitiu que ele e outros movimentaram o dinheiro roubado usando criptomoeda, que foi usada para pagar co-conspiradores, transferir fundos para o exterior e cobrir viagens vinculadas à operação.
Ele agora aguarda a sentença, onde o momento viral que o expôs pode ser o menor dos seus problemas.
