Um funcionário de um banco foi acusado de seu suposto papel no que a polícia chamou de um sindicato altamente sofisticado e multimilionário de fraude de “carro fantasma” e lavagem de dinheiro que opera em todo o país. Sidney.
A polícia começou a investigar um sindicato criminoso que visava empresas de financiamento automotivo de Sydney.
Os detetives acreditam que o sindicato estava usando informações pessoais roubadas para solicitar empréstimos através de várias empresas financeiras para comprar “carros fantasmas” de luxo que não existiam.
Um funcionário de banco foi preso por seu suposto papel em um sindicato multimilionário de fraudes em Sydney. (Polícia de NSW)
As investigações em andamento revelaram que as operações do sindicato iam muito além da fraude no financiamento de automóveis, abrangendo fraudes em grande escala em empréstimos pessoais, comerciais e residenciais contra diversas instituições financeiras.
Quinze pessoas já foram acusadas pelo Strike Force Myddleton e permanecem perante os tribunais, com a Comissão Criminal de NSW retendo US$ 60 milhões em bens.
Após novas investigações, por volta das 6h de ontem, a polícia prendeu um homem de 36 anos em Bonnyrigg.
A polícia alegará que o homem ajudou o sindicato a solicitar US$ 10 milhões em empréstimos comerciais fraudulentos. (Polícia de NSW)
Durante a busca, a polícia teria apreendido cerca de US$ 60 mil em joias e relógios de luxo.
O homem de 36 anos foi acusado de 19 crimes, incluindo nove acusações de fraude, tráfico de produtos do crime e participação em grupo criminoso.
A fiança foi recusada e ele comparecerá hoje ao tribunal.
A polícia alegará que o homem usou sua posição como funcionário de banco para ajudar o sindicato a solicitar cerca de US$ 10 milhões em empréstimos comerciais.
