Um antigo alto funcionário da Drug Enforcement Administration (DEA) e um associado foram acusados de conspirar para lavar milhões de dólares e fornecer apoio a um cartel de drogas mexicano, uma organização que o governo dos EUA designou como organização terrorista estrangeira.
Paul Campo, 61 anos, de Oakton, Virgínia, que já atuou como vice-chefe do Escritório de Operações Financeiras da DEA, e Robert Sensi, 75 anos, de Boca Raton, Flórida, foram acusados no tribunal federal de Manhattan de narcoterrorismo, terrorismo, distribuição de narcóticos e lavagem de dinheiro, de acordo com uma acusação.
Ambos foram presos na tarde de quinta-feira em Nova York.
Os promotores alegam que os dois homens acreditavam estar trabalhando com membros do Cartel da Nova Geração de Jalisco, ou CJNG, um dos grupos criminosos mais poderosos do México.
Campo e Sensi compareceram perante um juiz de Nova York na tarde de sexta-feira, que ordenou que fossem detidos sem fiança.
Seus advogados declararam-se inocentes em seu nome. A dupla é presumida inocente até que sua culpa seja provada.
Por que é importante
O caso levanta sérias preocupações depois que a administração Trump designou o Cartel da Nova Geração de Jalisco como uma organização terrorista estrangeira.
O que saber
Em 2024, Sensi reuniu-se com uma fonte confidencial que cooperava com as autoridades policiais e se apresentava como representante do CJNG, de acordo com a acusação.
Sensi supostamente elogiou a experiência de Campo e a posição anterior do governo, dizendo à fonte que Campo poderia usar seu conhecimento das operações da DEA, investigações financeiras e sistemas internacionais de movimentação de dinheiro para ajudar o cartel a esconder os rendimentos das drogas e navegar no escrutínio da aplicação da lei nos EUA.
Campo e Sensi reuniram-se repetidamente em Nova Iorque, Virgínia e Florida, onde alegadamente concordaram em lavar até 12 milhões de dólares em receitas de drogas do cartel, convertendo grandes quantidades de dinheiro em criptomoeda e transferindo os fundos através de contas no estrangeiro, de acordo com a acusação.
Os promotores disseram que Campo já havia lavado cerca de US$ 750 mil como parte do esquema e também facilitou um pagamento relacionado a cerca de 220 quilos de cocaína, que ele acreditava ter sido importado para os Estados Unidos.
A acusação também alega que a dupla discutiu ajudar o CJNG a adquirir armas, explosivos e drones de nível militar, e fornecer orientação para apoiar a movimentação de cocaína.
“Camp e Sensi também concordaram em explorar a aquisição de drones comerciais e armas e equipamentos de nível militar para CJNG, incluindo rifles semiautomáticos AR-15, carabinas M4, rifles M16, lançadores de granadas e granadas de propulsão de foguete”, diz a acusação.
As evidências do caso incluem horas de gravações de Campo e Sensi conversando com o informante, juntamente com dados de localização de celulares, e-mails e imagens de vigilância, disse o procurador assistente dos EUA, Varun Gumaste, ao tribunal na sexta-feira.
O que as pessoas estão dizendo
“Conforme alegado, Paul Campo e Robert Sensi conspiraram para ajudar o CJNG, um dos mais notórios cartéis mexicanos, responsável por inúmeras mortes por violência e tráfico de drogas nos Estados Unidos e no México”, disse o procurador dos EUA, Jay Clayton.
“Como parte desse apoio, os réus lavaram centenas de milhares de dólares que acreditavam ser provenientes de drogas do CJNG, concordaram em lavar mais milhões e até concordaram em usar sua experiência financeira para facilitar o tráfico de cocaína aqui mesmo na cidade de Nova York. Ao participar neste esquema, Campo traiu a missão que lhe foi confiada durante sua carreira de 25 anos na DEA.
“A acusação do ex-agente especial Paul Campo envia uma mensagem poderosa: aqueles que traem a confiança pública – no passado ou no presente – serão responsabilizados em toda a extensão da lei”, disse o administrador da DEA, Terrance C. Cole.
“A suposta conduta ocorreu depois que ele deixou a DEA e não estava relacionada com suas funções oficiais aqui, mas qualquer ex-agente que opte por se envolver em atividades criminosas desonra os homens e mulheres que servem com integridade e mina a confiança do público na aplicação da lei.
O que acontece a seguir
Se condenados, enfrentarão décadas de prisão.
