O Departamento de Justiça está convocando promotores para Minnesota, assolado por fraudes, em um esforço para reprimir os criminosos que “roubam os contribuintes americanos”, revelou a procuradora-geral Pam Bondi na terça-feira.
“O Departamento de Justiça está enviando uma equipe de promotores para Minnesota para reforçar nosso Ministério Público dos EUA e colocar os autores desta fraude generalizada atrás das grades”, disse Bondi em comunicado ao The Post.
“Iremos causar consequências graves em Minnesota e estaremos prontos para implantar qualquer outro estado onde esquemas de fraude semelhantes estejam roubando os contribuintes americanos”, acrescentou o procurador-geral.
Bondi enviou uma equipe de promotores a Minnesota para investigar alegações de fraude desenfreada no estado. PA
O DOJ está atualmente envolvido em diversas investigações ativas relacionadas a fraudes em Minnesota.
O departamento esteve envolvido na acusação de casos relacionados com o escândalo Feeding our Future, no valor de 250 milhões de dólares, que viu dezenas de fraudadores roubarem fundos da era pandémica destinados a alimentar crianças famintas.
O DOJ também está investigando fraudes no programa estadual de Serviços de Estabilização de Habitação (HSS), destinado a ajudar pessoas vulneráveis a encontrar moradia por meio do Medicaid, e no programa de Intervenção Intensiva de Desenvolvimento e Comportamento Precoce (EIDBI), que forneceu fundos para ajudar crianças com autismo.
Até o momento, os promotores federais acusaram 98 réus – dos quais 85 são descendentes de somalis – em casos relacionados a fraude em Minnesota, de acordo com o DOJ.
O DOJ emitiu mais de 1.750 intimações, executou mais de 130 mandados de busca e conduziu mais de 1.000 entrevistas com testemunhas como parte de investigações abrangentes relacionadas à fraude no estado da Estrela do Norte – que resultaram em 64 condenações.
O governador de Minnesota, Tim Walz, encerrou sua candidatura à reeleição à medida que o escrutínio dos enormes escândalos de fraude no estado se intensificava.
O jornalista independente Nick Shirley colocou vários escândalos de fraude em Minnesota de volta aos holofotes no mês passado, depois de reportar sobre creches no estado e sugerir que poderiam ser empresas fraudulentas.
Várias instalações que Shirley visitou em seu vídeo viral estão atualmente sob investigação ativa pelo DOJ, disse o departamento, observando que um dos edifícios destacados por Shirley estava ligado a 13 réus acusados em investigações de fraude.
O FBI também está a inundar o estado com contabilistas forenses e equipas de análise de dados para investigar possíveis ligações entre autoridades eleitas e o financiamento do terrorismo, de acordo com o DOJ.
