O DOJ apreendeu cerca de US$ 15 bilhões em bitcoins de uma enorme operação fraudulenta de “abate de porcos” com sede no Camboja. Os golpistas supostamente administravam campos de trabalhos forçados no Camboja, onde os escravos eram forçados a atrair indivíduos para a fraude.
A CNBC relata que o DOJ fez história ao apreender cerca de US$ 15 bilhões em bitcoins de carteiras de criptomoedas de propriedade de um homem que supostamente dirigia uma vasta operação fraudulenta de “abate de porcos” no Camboja. Esta apreensão marca a maior ação de confisco já realizada pelo DOJ.
O Breitbart News já havia relatado anteriormente sobre grandes golpes de massacre, que muitas vezes têm como alvo os americanos com a atração de riquezas criptográficas:
Os golpes de abate de porcos geralmente começam com conversas sobre investimentos, geralmente envolvendo criptomoedas, e são iniciados por alguém que se faz passar por um interesse romântico, consultor financeiro ou investidor de sucesso. Os vigaristas inicialmente permitem saques depois que a vítima deposita o dinheiro, mas eventualmente bloqueiam a conta e exigem um depósito de até 20% do saldo para desbloqueá-la. O dinheiro nunca é devolvido, mesmo depois de feito o depósito, e os golpistas continuam inventando novas desculpas para a vítima enviar mais dinheiro.
O nome do golpe vem do ciclo de vida do golpe, onde os alvos são primeiro “engordados” e depois “massacrados” por tanto dinheiro quanto os golpistas conseguem obter.
De acordo com a acusação não selada no tribunal federal do Brooklyn, Nova York, o suposto golpista, Chen Zhi, também conhecido como “Vincent”, foi acusado de conspiração para fraude eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro. O emigrado de 38 anos, nascido na China, que continua foragido, pode pegar até 40 anos de prisão se for condenado.
Os promotores identificaram Zhi como o fundador e presidente do Prince Holding Group, um conglomerado multinacional com sede no Camboja. O Grupo Prince supostamente cresceu em segredo, tornando-se uma das maiores organizações criminosas transnacionais da Ásia, operando 10 complexos fraudulentos no Camboja.
O procurador dos EUA do Brooklyn, Joseph Nocella, afirmou que Zhi “dirigiu uma das maiores operações de fraude de investimento da história, alimentando uma indústria ilícita que está atingindo proporções epidêmicas”. As fraudes orquestradas pelo Grupo Prince causaram milhares de milhões de dólares em perdas e uma miséria incalculável às vítimas em todo o mundo, incluindo em Nova Iorque.
O Grupo Prince, com empresas em mais de 30 países, administrou complexos fraudulentos de trabalho forçado em todo o Camboja. Indivíduos detidos contra a sua vontade nestes compostos envolvidos em esquemas de fraude de investimento em criptomoedas conhecidos como esquemas de “abate de porcos”. Esses golpes enganaram as pessoas contatadas por meio de mídias sociais e aplicativos de mensagens para que transferissem criptomoedas para contas controladas pelo esquema, com falsas promessas de investimentos lucrativos. Na realidade, os fundos foram roubados às vítimas e branqueados em benefício dos perpetradores.
Os promotores disseram que centenas de pessoas foram traficadas e forçadas a trabalhar nos complexos fraudulentos, muitas vezes sob ameaça de violência. Zhi e uma rede de altos executivos do Grupo Prince alegadamente usaram influência política em vários países para proteger a sua empresa criminosa e pagaram subornos a funcionários públicos para evitar ações das autoridades responsáveis pela aplicação da lei visando o esquema.
O Departamento do Tesouro, numa acção paralela, designou o Grupo Prince como uma organização criminosa transnacional e anunciou sanções contra Zhi e mais de 100 indivíduos e entidades associadas pelos seus papéis na alegada actividade ilícita.
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Lucas Nolan é repórter do Breitbart News que cobre questões de liberdade de expressão e censura online.
