Uma maior agência nacional de crimes que roubou a moeda digital do Bitcoin ao investigar um importante traficante de drogas na Web Dark foi preso hoje por cinco anos e meio.
Paul Chowles, 42 anos, assumiu secretamente a criptomoeda do operador no mercado subterrâneo da Internet após sua prisão, em maio de 2017.
Com a ajuda de técnicas “sofisticadas” que ele aprendeu no trabalho, o oficial “extremamente calculador” conseguiu lavar e esconder 50 bitcoin, depois vale cerca de 60.000 libras, em contas on -line por quase cinco anos.
O Liverpool Crown Court ouviu que o valor do Bitcoin durante esse período aumentou tremendamente para 4,3 milhões de libras.
Mas Chowles era relativamente escasso com suas despesas – usando dinheiro para fazer compras diárias de rotina em supermercados e lojas, como Screwfix e Asda, pagar pelas refeições em restaurantes e pubs ou por viveiros de seus filhos – para que eles não despertem suspeitas.
No total, ele gastou cerca de 20 bitcoin, correspondendo a cerca de £ 110.000, através de centenas de pagamentos e transações de cartões de débito.
No entanto, os promotores acreditam que ele favoreceu financeiramente o valor de mais de £ 600.000 de seu crime e salvou milhões como um “ovo vivo” para sua pensão.
Os Chowles foram capturados quando traficantes de drogas foram libertados da prisão e reclamaram à polícia que seu valioso bitcoin estava faltando.
Paul Chowles, 42, foi demitido de seu emprego na Agência Nacional de Crimes – FBI da Grã -Bretanha
Chowles Stal 50 Bitcoin em maio de 2017, quando foi avaliado em quase £ 60.000 – valeria mais de 4,3 milhões de libras hoje
O detetive da Agência Nacional de Crimes foi preso no Liverpool Crown Court (foto)
Os policiais seguiram a complicada trilha de dinheiro digital e acabaram descobrindo que o funcionário muito qualificado era responsável.
Irganglers, que confiava em roubo e transmissão e esconde propriedade criminal, disse ao juiz David Aubrey KC que havia abusado de sua posição “privilegiada” na NCA, que exigia “total confiança, integridade e honestidade”.
“Você tinha conhecimento de criptomoeda, que era um grande trunfo para sua agência, desde que você a usasse na busca da justiça”, afirmou o juiz. “Infelizmente você não.
“Em vez disso, você teceu uma teia sofisticada, complicada e desonesta, uma teia de fraude e traição.
“O público espera que pessoas como você, na posição em que você estivessem, atuem com integridade e honestidade e de acordo com a lei.
“Você estava em uma posição de poder e abusou do privilégio. Você estava lá para servir o público, mas não. Você se serviu para seus próprios propósitos.”
A sentença da prisão marca um caso dramático de Grace for Chowles, um pai a três filhos divorciado, sem crenças anteriores, que agora perderam o emprego de £ 33.000 por ano e sua liberdade. Ele foi formalmente demitido da NCA no início deste mês.
Craig Hassall KC, acusado, disse ao Liverpool Crown Court que Chowles 2017 era um oficial sênior da NCA – o equivalente da Grã -Bretanha ao FBI – que é responsável por investigar Thomas White, um resíduo universitário descrito como a “mente orientadora” por trás de um local secreto conhecido como Silk Road 2.0.
Os mercados permitiam que os usuários comprassem e vendessem medicamentos e outros itens ilegais na Web Dark com Bitcoin para suas transações.
Após o branco, que foi preso por cinco anos e quatro meses em abril de 2019, foi preso Chowles, a análise liderada e a extração de dados e criptomoedas relevantes de seus computadores e outros dispositivos eletrônicos.
Por dois dias, em maio de 2017, ele roubou e mudou 50 bitcoin de uma das carteiras online de White. Ele poderia então usar sua experiência para dividi -lo em quantidades menores e movê -lo através de um sistema na Web Dark, conhecido como Bitcoin ‘Fog “, que efetivamente” lavou “ou lavava o dinheiro sujo.
Ele então o transferiu para várias contas privadas legítimas, na tentativa de esconder a trilha de dinheiro.
O nevoeiro do Bitcoin acabou sendo fechado pelo FBI, mas acredita -se que essa seja a primeira acusação ligada a ele no Reino Unido.
Embora os investigadores financeiros da NCA analisassem as alegações de White de que o dinheiro havia desaparecido naquele momento, a equipe da NCA – que incluía Chowles – puxou que o branco deve ter encontrado uma maneira de movê -los antes de ser preso.
Foi somente quando a polícia de Merseyside se envolveu, depois que White foi libertado e os julgamentos foram lançados para recuperar seus ativos, por meio de receita de investigações criminais, que ele continuou a insistir que o dinheiro ainda estava desaparecido e os policiais começaram a suspeitar de jogos de falta.
White insistiu que alguém da NCA tivesse que ter roubado bitcoin porque eram os únicos com as chaves particulares da sua carteira de criptomoeda.
Chowles, de Bristol, foi preso em maio de 2022 e suas unidades foram apreendidas. A polícia recuperou um iPhone, vinculado a uma conta que ele usou para transferir o Bitcoin. Ele também revelou que ele havia procurado na web após um serviço de troca de criptomoedas.
Vários cadernos também foram descobertos em seu escritório contendo nomes de usuário, senhas e declarações relacionados às contas de criptomoeda de White.
Will Parkhill, defendendo Chowles, disse: ‘Ele não fez a coisa certa. Era desonesto e desonesto não uma vez, mas em várias ocasiões.
“Parece que ele sofreu de ansiedade e depressão. Parece que ele teve a ver com o autismo não diagnosticado.
“Ele sente vergonha e arrependimento. O Sr. Chowles destruiu sua vida e teve um impacto sério sobre outras pessoas”.
Após a audiência, Alex Johnson, promotor especialista do Departamento de Crimes do Promotor de Crown, disse na NCA, Paul Chowles foi considerado competente, tecnicamente de espírito e muito ciente da Web Dark e das criptomoedas.
“Ele aproveitou sua posição que trabalhou com essa investigação alimentando seus próprios bolsos enquanto projetava um plano que ele achava garantir que a suspeita nunca caísse sobre ele.
“Quando ele roubou a criptomoeda, Paul Chowles tentou argilizar a água e cobrir seus trilhos transferindo o Bitcoin para misturar serviços para ajudar a esconder dinheiro.
“Ele fez uma grande quantia em dinheiro através de seu crime, e é certo que ele é punido por seus atos corruptos.
“O CPS não hesitará em arrecadar acusações contra aqueles que abusam de sua posição no poder para obter ganhos financeiros”.
Ross William Ulbricht, fundador do site original da Silk Road. Ele era conhecido um “pirata do temor Roberts” depois de identidades adotadas por vários personagens terríveis do romance e do filme, a Princess Bride.
O Bitcoin foi levado para ser alegado durante uma investigação de Thomas White (foto) um resíduo universitário descrito como “mente orientadora” atrás da Silk Road 2.0
Chowles abusivo começou durante sua investigação da White, uma tarefa autodidata, que começou a usar o mercado original de seda em 2013 para comprar medicamentos prescritos para um distúrbio adormecido.
Ele então começou a vender artigos, incluindo kits de testes de drogas e o MDMA de medicina ilegal de festas, antes de continuar a oferecer conselhos de segurança e a criar backups de páginas e fóruns de fornecedores se o site fosse retirado.
Quando o FBI fechou a Silk Road em outubro de 2013 e prendeu seu fundador Ross Ulbricht, White colaborou com outro americano para criar uma nova versão do Marketplace, a Silk Road 2.0.
Ele assumiu o apelido de pirata de Dread Pirate Roberts, de Ulbricht, retirado da identidade de vários personagens piratas terríveis no romance e filmagem da princesa Bride, e começou a correr o local a partir de sua acomodação para estudantes, em Liverpool.
Depois que White foi preso por executar o local, em abril de 2019, Chowles – com o colega da NCA -, o colega de detetive Garry Tancock – uma declaração como líder na investigação.
Mas então, e desconhecidos para seus colegas da NCA, Chowles já havia se ajudado ao esconderijo on -line de Bitcoin de White. Entre a criptomoeda que ele roubou, o Bitcoin foi retirado de uma carteira que White chamou de “Fundo de Aposentadoria do Dread Pirate Roberts”.
Johnson acrescentou: ‘Dos 50 bitcoin roubados Paul Chowles, cerca de 20 deles gastaram e ainda tinham 30, o que ele poderia ter acontecido se não tivesse sido preso.
“Ele o roubou de uma carteira de bitcoin chamada Fundo de Aposentadoria Pirata Roberts. Talvez ele achasse que esse fosse o Paul Chowles Retirement Fund.”
Ele acrescentou: “Um dos aspectos curiosos deste caso é que os chowles podem continuar e gastar mais dinheiro do que ele roubou principalmente por causa da explosão no valor do bitcoin durante o tempo em que estava em sua posse”.
O gerente de detetive, o inspetor John Black, do Departamento de Inteligência de Força da Polícia de Merseyside, disse: ‘Será extremamente decepcionante para todos que alguém envolvido na aplicação da lei possa estar envolvido no grande crime que eles têm a tarefa de investigar e prevenir.
“Este caso deve ilustrar nas fortes condições que ninguém acabou com a lei. Quando ficou claro que um dos próprios oficiais da NCA havia roubado o Bitcoin, nossos oficiais conduziram extensas investigações para descobrir um traço de evidência de que Chowles havia tentado se esconder. Isso é totalmente apoiado pela NCA.
“Ele se aproveitou de sua posição nesta investigação para definir seus próprios bolsos enquanto projetava um plano que ele achava cobrir sua marca. Ele estava errado”.
