- Ex-NNPC GM Paulinus Okoronkwo considerou culpado no Tribunal dos EUA de receber um suborno de US $ 2,1 milhões da Addax Petroleum disfarçada de taxas de consultoria
- Os promotores revelaram que ele lavou os fundos através da conta de seu escritório de advocacia, gastou quase US $ 1 milhão em uma casa na Califórnia e evitou impostos
- Ele enfrenta até 25 anos de prisão, com sentença marcada para 1º de dezembro pelo juiz do distrito dos EUA John Walter
Um tribunal dos Estados Unidos considerou Paulinus Okoronkwo, um nigeriano-americano e ex-gerente geral da Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC), culpado de receber um suborno de US $ 2,1 milhões.
Suborno de Addax Petroleum
Ex-gerente geral do NNPC condenado em nós à medida que os detalhes surgem
Fonte: Twitter
Os promotores disseram que, embora atuassem como gerente geral da Divisão Upstream da NNPC, Okoronkwo aceitou um pagamento de US $ 2,1 milhões da Addax Petroleum, uma subsidiária da Sinopec da China.
O pagamento, conectado em outubro de 2015 à conta fiduciária de seu escritório de advocacia em Los Angeles, foi disfarçado de taxas de consultoria, mas era de fato um suborno para garantir direitos de perfuração favoráveis na Nigéria.
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Registros falsificados e pagamentos ocultos
Durante um julgamento de quatro dias, as evidências mostraram que os executivos da Addax falsificaram registros, demitiram a equipe que levantou preocupações e enganou os auditores a disfarçar o suborno como honorários legais.
Okoronkwo recebeu o dinheiro na conta da Iolta de seu escritório de advocacia, dando a falsa impressão de que eram fundos de clientes.
Gastos luxuosos e sonegação de impostos
Ex-gerente geral do NNPC condenado em nós à medida que os detalhes surgem
Fonte: Getty Images
Mais tarde, Okoronkwo usou quase US $ 1 milhão dos fundos para fazer um adiantamento em uma casa em Valência, Califórnia, e não declarou os US $ 2,1 milhões como renda em sua declaração de imposto de 2015.
Ele também mentiu para os investigadores federais em junho de 2022, negando que ele usasse o suborno para a compra da propriedade.
Prail de prisão máxima tear
O juiz distrital dos EUA, John Walter, estabeleceu 1º de dezembro para sentença. Okoronkwo enfrenta até 10 anos cada uma por acusações de lavagem de dinheiro, 10 anos por obstrução da justiça e cinco anos por sonegação de impostos.
Prisões do FBI 22 nigerianos por suposto ‘esquema sexual’
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A agência anunciou em comunicado compartilhado em seu site na quinta-feira, 24 de abril de 2025. No relatório, as prisões faziam parte de uma operação global de primeira linha, o codinome Artemis, conduzido em colaboração com agências policiais no Canadá, Austrália, Nigéria e Reino Unido.
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Fonte: legit.ng
